💬 Двое мужчин в Великобритании осуждены за мошенничество с криптовалютными инвестициями

Двое мужчин в Великобритании осуждены за мошенничество с криптовалютными инвестициями

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании успешно привлекло к ответственности двух мужчин, причастных к мошеннической схеме с инвестициями в криптовалюту на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов, жертвами которой стали 65 инвесторов.

По данным FCA, Раймондип Беди и Патрик Маванга обманывали потенциальных инвесторов, обещая высокую прибыль через мошеннические платформы криптовалютных инвестиций.

Сообщается, что в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года Беди и Маванга обзванивали потребителей и направляли их на профессионально выглядящие веб-сайты, рекламирующие прибыльные инвестиции в криптовалюту, которые оказались мошенничеством.

Завоевав доверие с помощью продуманного присутствия в Интернете, дуэт убедил жертв вложить свои деньги, что привело к потерям в размере более 1,5 млн фунтов стерлингов (примерно 1,95 млн долларов США) для 65 инвесторов.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что, казалось бы, законные телефонные звонки могут привести к криптомошенничеству и финансовым потерям.

«Когда дело доходит до мошенничества и афер, если кто-то звонит вам по телефону и говорит, что он из компании — JP Morgan, Chase, Coinbase, Kraken — неважно, из какой компании, когда кто-то звонит вам и говорит, что он из этой компании и ему срочно нужно, чтобы вы что-то сделали, повесьте трубку». Директор по информационной безопасности Coinbase Джефф Ланглхофер рассказал crypto.news, обсуждая мошенничество с использованием социальной инженерии.

«Когда дело касается мошенничества и обмана, если кто-то звонит вам по телефону и говорит, что он из компании — JP Morgan, Chase, Coinbase, Kraken — неважно, из какой компании, если кто-то звонит вам и говорит, что он из этой компании и ему срочно нужно, чтобы вы что-то сделали, повесьте трубку».

Директор по информационной безопасности Coinbase Джефф Ланглхофер рассказал crypto.news, обсуждая мошенничество с использованием социальной инженерии.

По данным FCA, Беди и Маванга признали себя виновными по ряду обвинений, включая сговор с целью мошенничества, деятельность без разрешения FCA и отмывание денег.

Закон FCA

Регулирующая роль FCA, которая была подчеркнута в данном случае, включает лицензирование законных финансовых услуг и принятие мер против несанкционированной деятельности.

Согласно законодательству Великобритании, только зарегистрированные в FCA имеют право легально продвигать или предлагать финансовые продукты. Любая попытка обойти эти правила, как это было продемонстрировано в данном случае, считается серьезным правонарушением.

Преследование FCA Беди и Маванги является примером того, как агентство обеспечивает соблюдение этих стандартов.

Дополнительные обвинения и ответчики

Маванге были предъявлены дополнительные обвинения за удаление записей телефонных разговоров, документирующих мошенническую схему, что суд счел извращающим ход правосудия. Оба мужчины должны быть приговорены позднее.

В своем пресс-релизе FCA также отметило, что третий обвиняемый предстанет перед повторным судебным разбирательством в сентябре 2025 года, а четвертый, Ровена Беди, была оправдана.

Еще один подозреваемый, Минас Филиппидис, остается на свободе.