💬 Польша внесла оператора Crypto.com в список предупреждений

Польша внесла оператора Crypto.com в список предупреждений

Польская служба финансового надзора добавила в список публичных предупреждений четыре новых субъекта, включая оператора Crypto.com.

Мальтийский оператор Crypto.com Foris DAX MT был включен в список предупреждённых лиц Польской службы финансового надзора (KNF) после того, как он предположительно предоставлял финансовые услуги в Польше без необходимого разрешения.

Листинг, сделанный 6 ноября, последовал за обвинениями в том, что Foris DAX MT нарушил местные правила, в частности, в области финансового консультирования, согласно описанию списка. Дело будет рассматривать региональная прокуратура в Варшаве.

На момент публикации статьи Crypto.com не делал публичных заявлений по этому вопросу.

Для Crypto.com это, похоже, уже вторая проблема с регулированием в Европейском союзе в этом году. В марте центральный банк Нидерландов — De Nederlandsche Bank — наложил штраф в размере 3,1 млн долларов на Foris DAX MT, сославшись на нарушения местных законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В то время представитель Crypto.com выразил разочарование штрафом, заявив, что компания уже решила эту проблему.

Ранее Польша также нацелилась на другие криптофирмы по тем же причинам. В ее список предупреждений входит BitBay, теперь работающая как Zonda, одна из крупнейших бирж Польши, внесенная в список из-за подозрений в преступной деятельности.

В мае Crypto.com зарегистрировал 100 миллионов пользователей по всему миру, удвоив свою международную экспансию. Тем не менее, биржа все еще отстает от своих главных конкурентов: Coinbase и Binance, которые могут похвастаться более чем 110 миллионами и более чем 170 миллионами пользователей соответственно.