💬 Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютой на сумму 2,7 млн ​​долларов, обещающее фиксированную прибыль

Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютой на сумму 2,7 млн ​​долларов, обещающее фиксированную прибыль

Правоохранительные органы Индии начали расследование мошенничества с криптовалютными инвестициями, в результате которого местные жители лишились миллионов, пообещав фиксированную ежемесячную прибыль в размере 10%.

В сообщении Deccan Chronicle от 4 ноября упоминаются сотрудники полиции, которые расследуют мошенничество с криптовалютой, жертвами которого стали 320 человек по всему штату Андхра-Прадеш.

Предположительно, за мошенничеством стоял всего один человек по имени Раманджанеюлу. По имеющимся данным, эта схема привела к потерям на сумму не менее 23 крор рупий (примерно 2,73 млн долларов США), а по некоторым оценкам общая сумма может быть выше.

Ramanjaneyulu привлек инвесторов, гарантируя фиксированную ежемесячную прибыль в размере 10% за каждую инвестицию в размере одного лакха рупий, сделанную в рамках этой схемы. Чтобы придать афере достоверность, он рекламировал использование известных бирж, таких как Binance и OKX.

Мошенничество, действующее с 2021 года, обмануло широкий круг лиц, включая местных бизнесменов, политиков, государственных служащих, торговцев и других должностных лиц. Сообщается, что некоторые жертвы брали кредиты, чтобы инвестировать в схему, но понесли большие убытки.

Местная полиция в настоящее время расследует дело после того, как за последний месяц было подано несколько жалоб.

Индия остается золотой жилой для мошенников, подпитываемых низовым принятием криптовалют среди жителей. Самая густонаселенная страна в мире в настоящее время лидирует в глобальном индексе принятия криптовалют Chainalysis.

Однако это широкое распространение также привлекло мошенников. Сообщается, что в период с октября 2023 года по март 2024 года граждане Индии потеряли около 500 крор индийских рупий (около 60 миллионов долларов) из-за мошенничества, связанного с криптовалютой.

В прошлом месяце индийские власти начали расследование в отношении приложения для торговли криптовалютой, которое предположительно было инвестиционным мошенничеством, обещающим доход до 50%. По меньшей мере 700 жертв потеряли более $119 000 после того, как фальшивая торговая платформа закрылась без уведомления. Сообщается, что операторы этой схемы были связаны с Гонконгом.

В августе рухнула еще одна фальшивая криптовалютная торговая платформа, позволявшая совершать инвестиционные мошенничества, после того как полиция арестовала четырех ее операторов.