💬 Центральный банк Нидерландов наложил штраф в размере 2,4 млн долларов на Bybit за нарушения в обслуживании

Центральный банк Нидерландов наложил штраф в размере 2,4 млн долларов на Bybit за нарушения в обслуживании

De Nederlandsche Bank оштрафовал Bybit на 2,4 млн долларов за предложение криптовалютных услуг в Нидерландах без обязательной регистрации.

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank оштрафовал Bybit на 2,2 млн евро (2,4 млн долларов США) за предложение криптовалютных услуг в стране без необходимой регистрации, что является нарушением правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Штраф, выписанный 22 октября, связан с тем, что Bybit не зарегистрировался в DNB, как того требует Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который требует от поставщиков криптоуслуг регистрироваться для отслеживания и предотвращения незаконных финансовых потоков. Требование регистрации было введено в мае 2020 года в ответ на повышенные риски, связанные с криптотранзакциями, в частности, с их потенциалом анонимности.

По данным DNB, несоблюдение компанией Bybit требований законодательства не только противоречит целям регулирования, но и затрудняет возможность компании сообщать о необычных транзакциях.

«[…] Bybit не смог сообщить о необычных транзакциях в Подразделение финансовой разведки Нидерландов в период несоблюдения». De Nederlandsche Bank

«[…] Bybit не смог сообщить о необычных транзакциях в Подразделение финансовой разведки Нидерландов в период несоблюдения требований».

De Nederlandsche Bank

DNB заявила, что определила размер штрафа с учетом серьезности, масштаба и продолжительности несоблюдения Bybit, хотя штраф был уменьшен из-за усилий компании по исправлению ситуации. Биржа перевела своих голландских клиентов местному партнеру SATOS B.V. и с тех пор работает по лицензии поставщика услуг виртуальных активов SATOS.

В ответ на заявление DNB Bybit признала штраф и подтвердила свою приверженность соблюдению требований. В пресс-релизе биржа подчеркнула, что в 2022 году она инициировала усилия по исправлению ситуации, чтобы «минимизировать потенциальный финансовый ущерб». Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit, подчеркнул приверженность компании «ответственному росту», заявив, что биржа по-прежнему «привержена тесному сотрудничеству с европейскими регуляторами для создания ответственной и прозрачной экосистемы».