💬 Иммиграционные власти Таиланда пресекли трансграничное мошенничество с криптовалютой на сумму 620 тыс. долларов от 2024-11-01

Иммиграционные власти Таиланда пресекли трансграничное мошенничество с криптовалютой на сумму 620 тыс. долларов

Сотрудники иммиграционной службы Таиланда раскрыли трансграничную аферу с криптовалютой, в результате которой местная жительница получила более 620 000 долларов.

По данным местного новостного издания Khaosod, власти арестовали пятерых человек, причастных к мошенничеству, среди которых граждане Камбоджи, Мьянмы и Таиланда, создавшие фальшивую инвестиционную группу для привлечения жертв.

Афера, начавшаяся в конце 2023 года, была связана с публичной группой в Facebook под названием «Чат для инвесторов», которую мошенники использовали, чтобы заманить жертву, опознанную как г-жа Маллика, обещаниями высокодоходных инвестиционных консультаций.

Впоследствии мошенники убедили г-жу Маллику перевести разговор в приложение для обмена сообщениями LINE, где ее убедили инвестировать крупные суммы в то, что они называли перспективными криптовалютными и фондовыми портфелями.

Подозреваемые заверили г-жу Маллику, что ее портфелю требуется время для получения прибыли или что для торговли с использованием кредитного плеча необходим дополнительный капитал. Чтобы завоевать доверие, они даже отправляли ей небольшие прибыли, создавая иллюзию легитимности. Со временем жертва перевела в общей сложности 21 миллион бат (примерно 621 000 долларов США) через несколько счетов, подключенных к сети.

По данным Департамента иммиграции, средства были отмыты через границу через бирманского бизнесмена, управляющего подставной компанией в Таиланде, который координировал свои действия с сообщниками в Камбодже, Мьянме и Таиланде, используя различные счета. Отмытые средства в конечном итоге были объединены для покупки роскошного кондоминиума в районе Рама 9 в Бангкоке, предназначенного для быстрой перепродажи.

После расследования Департамент иммиграции получил ордера от Уголовного суда Южного Бангкока на всех ключевых лиц, причастных к их арестам. Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве, краже личных данных и других преступлениях.

Как ранее сообщал crypto.news, в похожем случае инвестиционного мошенничества участвовали операторы мошенничества EXW-Token, которые обманули австрийцев на 20 миллионов евро. Преступники обещали прибыльные доходы, но вместо этого использовали средства для финансирования экстравагантного образа жизни.

Ранее в этом месяце криптовалютная биржа Binance помогла заморозить 100 000 долларов США, связанных с индийскими мошенниками, которые собирали средства под видом инвестиций в инициативы Индии в области возобновляемых источников энергии.