💬 Tether подвергается федеральному уголовному расследованию. В чем причина?

Tether подвергается федеральному уголовному расследованию. В чем причина?

Федеральные власти США проверяют криптокомпанию Tether на предмет предполагаемых нарушений, связанных с санкциями и правилами по борьбе с отмыванием денег (AML). По словам лиц, знакомых с ситуацией, расследование, возглавляемое Манхэттенской прокуратурой США, изучает, способствовала ли цифровая валюта Tether (USDT) незаконным транзакциям третьих лиц. К ним относятся предполагаемое финансирование незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, терроризм, хакерство или отмывание незаконных средств.

Tether в перекрестье прицела за преступную деятельность

Тем временем Министерство финансов рассматривает санкции против Tether. Широкое использование стейблкоина USDT лицами и организациями, находящимися под санкциями США, включая ХАМАС и российских торговцев оружием, также вызвало опасения. Санкции против Tether запретят гражданам и организациям США совершать транзакции с этой криптокомпанией.

Стейблкоин Tether, USDT, в последние годы находится в центре внимания все большего внимания со стороны регулирующих органов. В отличие от криптовалют с высокой волатильностью, стоимость USDT привязана к доллару США, что делает его потенциальной альтернативой в регионах, где использование американской валюты ограничено властями США.

USDT, как самая торгуемая стейблкоин в мире, имеет ежедневные объемы торгов до $190 млрд. Сообщается, что цифровая валюта является ключевым инструментом финансирования для приоритетных проблем национальной безопасности. Незаконные операции, предположительно финансируемые с помощью USDT, включают ядерную программу в Северной Корее, мексиканские наркокартели, российских производителей оружия, ближневосточные террористические группировки и китайских производителей химикатов, используемых в производстве фентанила.

Взаимодействие Tether с регулирующими органами и правоохранительными органами началось несколько лет назад. Первоначально расследование Министерства юстиции было сосредоточено на потенциальном банковском мошенничестве, в частности на изучении того, подделывали ли сторонники USDT документы для обеспечения доступа к глобальным банковским услугам, говорят источники.

Представитель компании отрицает широкомасштабное расследование

Однако Tether отрицает, что столкнулась с расширенным расследованием. «Предположение о том, что Tether каким-то образом участвует в оказании помощи преступникам или обходе санкций, возмутительно», — заявил представитель компании, согласно отчету The Wall Street Journal. Они также подчеркивают, что компания активно сотрудничает как с американскими, так и с международными правоохранительными органами «для борьбы с незаконной деятельностью».

Сообщается, что компания усилила контроль, чтобы предотвратить использование своей цифровой валюты в незаконной деятельности. По словам руководителей Tether, прозрачная природа блокчейна, где переводы USDT регистрируются в публичном реестре, делает его непрактичным для незаконного использования. Они отметили, что это позволяет властям отслеживать и, при необходимости, изымать средства, что делает такие усилия бессмысленными.

За последние годы американские прокуроры преследовали некоторых видных игроков в крипто-секторе. Среди них — основатель Binance Чанпэн Чжао, которого приговорили к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 4,3 млрд долларов за невыполнение обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Более того, Tether также сталкивался с предыдущими проблемами с регулированием. Несколько лет назад компания заплатила $61 млн для урегулирования расследований, проводимых Генеральной прокуратурой Нью-Йорка и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. В то время фирму обвиняли в искажении информации о своем обеспечении активами.

Продолжающееся расследование в отношении Tether может иметь последствия для его партнеров, таких как брокерская фирма Cantor Fitzgerald. Эта брокерская фирма управляет большинством резервных активов Tether, включая примерно 80 миллиардов долларов в казначейских ценных бумагах США, что делает Tether одним из крупнейших держателей этих активов, поддерживаемых правительством.

Говард Лютник, генеральный директор Cantor Fitzgerald и союзник Трампа, играет видную роль в команде перехода Трампа-Вэнса. Кампания Трампа прокомментировала, что Лютник является «известным бизнес-лидером и филантропом», не упоминая при этом продолжающееся расследование.

Недавно Tether предприняла дальнейшие действия по заморозке 1850 криптокошельков и изъяла активы на сумму около 114 миллионов долларов. Для усиления мониторинга компания заключила партнерские соглашения с аналитическими фирмами Chainalysis и TRM Labs. Она также расширила свою лоббистскую команду, наняв бывшего руководителя PayPal, имеющего опыт в регулировании цифровых валют. Тем не менее, юридическое расследование, похоже, далеко не закончено.