💬 Российская «криптокоролева» Валерия Федякина, также известная как Bitmama, обвиняется в мошенничестве на сумму 23 млн долларов

Российская «криптокоролева» Валерия Федякина, также известная как Bitmama, обвиняется в мошенничестве на сумму 23 млн долларов

Российская блогерша Валерия Федякина, известная как «Bitmama», находится под пристальным вниманием правоохранительных органов и обвиняется в мошенничестве.

Российские власти утверждают, что она нанесла ущерб на сумму более 2,2 млрд рублей (около 23 млн долларов США) в результате незаконной деятельности с криптовалютой.

Несмотря на эти обвинения, Федякина и ее адвокаты настаивают на своей невиновности, называя обвинения необоснованными.

Дело привлекло значительное внимание из-за ее значительного числа подписчиков и предполагаемого использования криптовалют, таких как биткоин, для международных переводов, что подчеркивает сложность регулирования криптовалют и риски нерегулируемых цифровых финансов.

Какие обвинения выдвигаются против Федякиной?

Следственный комитет России обвиняет Валерию Федякину в мошенничестве в особо крупном размере с использованием различных валют, в том числе цифровых активов, для совершения транзакций.

По данным расследования комитета, Федякина управляла нелицензированным сервисом обмена криптовалют, предположительно, позволяя клиентам переводить средства между Москвой и Дубаем.

Предположительно, эти действия осуществлялись в обход традиционных банковских каналов, что вызвало опасения по поводу незаконных денежных переводов.

В юридических документах комитета указаны четыре основные жертвы, но их личности остаются нераскрытыми.

Общий ущерб оценивается более чем в 2,2 млрд рублей, что ставит под сомнение масштабы криптомошенничества в России.

Как Федякина управляла своим криптобизнесом?

Сообщается, что Федякина использовала внебиржевые (OTC) криптовалютные транзакции для перемещения средств, в основном используя биткоины для трансграничных платежей.

Ее деятельность включала содействие конвертации фиатных денег в криптовалюту, что было выгодно клиентам, желавшим сохранить анонимность своих транзакций.

По сообщениям СМИ, она гарантировала высокую доходность через инвестиционную программу, обеспеченную криптовалютой, активно продвигая ее на платформах социальных сетей, таких как Instagram. Посты Федякиной часто демонстрировали роскошный образ жизни, привлекая потенциальных инвесторов обещаниями быстрой прибыли.

Комитет утверждает, что эти обещания были частью более широкой схемы обмана клиентов, что привело к значительным финансовым потерям.

Адвокаты Федякиной утверждают, что обвинения в том, что она может скрыться, беспочвенны.

Они подчеркивают, что срок действия ее вида на жительство в ОАЭ истек в начале этого года, что сводит на нет любые потенциальные планы покинуть Россию.

Они также подчеркивают, что она является гражданкой России и не имеет судимостей.

В настоящее время она находится в следственном изоляторе вместе со своей новорожденной дочерью.

Защита потребовала освободить ее до суда, однако Московский городской суд пока не принял решения по апелляции.

Бывший друг становится ключевым свидетелем

По имеющимся данным, бывший друг Федякиной стал ключевым свидетелем по делу.

Этот человек якобы помогал Федякиной продвигать ее инвестиционную программу в социальных сетях, но позже заявил, что его также ввели в заблуждение.

Такой поворот событий придал делу новое измерение, поскольку свидетель предоставил важные сведения о деятельности Федякиной.

Свидетели утверждают, что изначально они верили в проекты Федякиной, но позже поняли, что инвестиционные схемы были мошенническими.

Эти показания могут существенно повлиять на исход судебного разбирательства, поскольку прокуроры стремятся установить факт обмана.

По сообщениям СМИ, Федякина могла использовать свое влияние, чтобы убедить клиентов инвестировать в сомнительные проекты, включая схему экспорта нефти.

Российские СМИ утверждают, что Федякина принимала крупные суммы наличных денег, которые затем переводила за границу через свои сервисы по обмену криптовалют.

Эти сообщения подтверждают тот факт, что деятельность Федякиной выходила за рамки типичной торговли криптовалютой.

Обвинения также подчеркивают риски нерегулируемой цифровой финансовой деятельности, особенно в сочетании с резонансным маркетингом в социальных сетях.

Поскольку расследование завершено, следующим шагом станет судебное разбирательство, на котором Федякина ответит на обвинения в мошенничестве.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, Федякина остается под стражей.

Если ее признают виновной, ей могут грозить серьезные правовые последствия, учитывая масштаб предполагаемого ущерба.

Это дело продолжает привлекать внимание СМИ, отражая растущую обеспокоенность по поводу мошенничества, связанного с криптовалютами, и способности правовой системы решать столь сложные проблемы.

На данный момент будущее Федякиной висит на волоске, поскольку российские суды готовятся к рассмотрению ее дела.

Публикация Российская «криптокоролева» Валерия Федякина, также известная как Bitmama, обвиняется в мошенничестве на сумму 23 млн долларов впервые появилась на Invezz