💬 Преступление, связанное с биткоинами: китаянка не признает себя виновной в отмывании денег по обвинениям в Великобритании

Преступление, связанное с биткоинами: китаянка не признает себя виновной в отмывании денег по обвинениям в Великобритании

Чжиминь Цянь, также известный как Яди Чжан, не признал себя виновным в отмывании биткоинов в лондонском суде.

По данным Bloomberg, гражданин Китая Цянь был арестован в апреле и обвинен по двум пунктам отмывания денег. Служба уголовного преследования Великобритании утверждает, что до 23 апреля Цянь владел и передавал нелегальную криптовалюту в рамках более крупной операции.

Zhimin Qian and Jian Wen

Власти утверждают, что Цянь завербовал Цзянь Вэнь, которая была приговорена к более чем шести годам тюремного заключения за участие в заговоре по отмыванию денег. Во время полицейского рейда в 2018 году у Вэнь в ее доме было обнаружено 61 000 биткоинов (BTC), которые сейчас оцениваются более чем в 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов США).

Арест Вэня, как сообщается, привел следователей к Цянь, которую прозвали «Крипто-королевой». Ее обвиняют в мошенничестве с 130 000 китайских инвесторов на сумму 5,6 млрд долларов в период с 2014 по 2017 год. Несмотря на эти обвинения, Цянь отрицает все уголовные преступления и планирует оспорить обвинения.

Судебный процесс должен начаться в сентябре 2025 года в Королевском суде Саутуарка, где соответчик Сенг Хок Линг также признал себя невиновным по сопутствующим обвинениям.