💬 Binance и индийская полиция раскрыли мошенничество с возобновляемыми источниками энергии, конфисковав 100 000 долларов США в USDT

Binance и индийская полиция раскрыли мошенничество с возобновляемыми источниками энергии, конфисковав 100 000 долларов США в USDT

Binance и полиция Дели раскрыли мошенничество на сумму 100 000 долларов, которое вводило инвесторов в заблуждение ложными заявлениями, связанными с инициативами Индии в области возобновляемых источников энергии.

Криптовалютная биржа Binance объединилась с индийской полицией, чтобы раскрыть сложную аферу с участием мошеннической организации под названием «M/s Goldcoat Solar». Операция, которая ложно утверждала о связях с индийскими инициативами в области возобновляемой энергии, привела к многочисленным арестам и изъятию более 100 000 долларов в стейблкоинах Tether (USDT), согласно отчету Inc42 во вторник, 15 октября.

Мошенничество было основано на ложных утверждениях о том, что Министерство энергетики получило права на помощь Индии в расширении ее солнечной энергетической мощности до 450 гигаватт к 2030 году. Обещая высокую прибыль, схема привлекла многочисленных инвесторов, ложно приравняв себя к целям страны в области возобновляемой энергии. Binance сообщила, что мошенничество набирало обороты в социальных сетях, где мошенники выдавали себя за высокопоставленных чиновников и использовали имена видных деятелей для повышения доверия.

Жертвы были обмануты поддельными отчетами о доходах, якобы от предыдущих инвесторов, которые синдикат использовал для создания доверия к схеме, в то время как следователи обнаружили, что несколько SIM-карт были активированы под именами ничего не подозревающих лиц, чтобы скрыть истинные личности преступников. Некоторые из этих SIM-карт даже были отправлены за границу, что усложнило расследование, говорится в отчете.

Средства жертв направлялись через различные банковские счета, некоторые из них конвертировались в криптовалюту, что еще больше усложняло отслеживание. Binance помогала полиции Дели, предоставляя аналитическую поддержку, помогая следователям отслеживать задействованные финансовые транзакции, говорится в отчете.

Это событие последовало за недавним возвращением Binance на рынок Индии, где она зарегистрировалась в качестве подотчетной организации в Подразделении финансовой разведки в рамках продолжающихся усилий по соблюдению местных правил на фоне борьбы с незарегистрированными криптовалютными платформами.