💬 Бывшая беглянка Элис Го связана с криптовалютной биржей, которая украла миллионы у пользователей

Бывшая беглянка Элис Го связана с криптовалютной биржей, которая украла миллионы у пользователей

Опальную бывшую мэру Филиппин Элис Го подозревают в связях с прекратившей свое существование биржей Atom Asset Exchange (AAX), которая в 2022 году отмывала и крала криптоактивы клиентов. Это произошло на фоне шокирующего судебного процесса по делу о торговле людьми и мошенничестве, охватившего всю страну.

В марте Го попала в заголовки газет из-за своих связей с финансовым рабством, которое действовало всего в 100 метрах от ее мэрии в Бамбане, небольшом городке к северу от Манилы. Следователи обнаружили на территории почти 1000 рабочих, в основном занимавшихся нелегальным игорным бизнесом, обслуживавшим китайских клиентов. Некоторые из рабочих стали жертвами торговли людьми и были вынуждены заниматься мошенничеством с разделкой свиней.

Baofu, 20-акровый комплекс, где размещалась операция, когда-то на 50% принадлежал Элис Го. Следователи, проводившие обыск в Baofu, обнаружили машину, зарегистрированную на ее имя, и три туннеля для эвакуации, которые вели на пустой участок, принадлежащий Го. Также был обнаружен счет за электричество на ее имя.

Подробнее: Тысячи людей в Камбодже были порабощены для проведения фейковых ICO и мошенничества

Это открытие заставило следователей обнаружить аномалии в ее документах, предполагающие, что Го подделала свое филиппинское происхождение. Отпечатки пальцев Элис Го совпали с отпечатками пальцев гражданина Китая, что вызвало опасения, что она может быть китайской шпионкой.

«Этот мэр […] — китайский шпион? Крупный отмыватель денег? Пособник мошенничества и торговли людьми? Ни один из вышеперечисленных вариантов, один из вышеперечисленных вариантов или все из вышеперечисленных вариантов?» — задала вопрос сенатор Риса Хонтиверос на слушаниях (через The Guardian).

Деловые партнеры Элис Го связаны с криптовалютной биржей AAX

Соучредитель Baofu, Хуан Чжиян, был акционером другого мошеннического бизнеса на Филиппинах под названием Sun Valley Clark Hub Corporation. Фирма владела несколькими коммерческими и жилыми объектами, в которых размещалась сеть торговцев людьми, которая также заставляла жертв заниматься криптомошенничеством.

Расследование Rappler показало, что акционер Sun Valley, компания Hanyip Limited, была основана Ван Динкаем. Указанный адрес компании Hanyip в Гонконге совпадает с адресом Vico Capital Limited, принадлежащей гражданину Китая Су Вэйи.

По данным полиции Гонконга, Су также является «вдохновителем» криптовалютной биржи AAX, ныне несуществующей операции, которая когда-то имела более 2 миллионов пользователей. Его обвиняют в том, что он украл не менее 2,15 миллионов долларов в криптовалюте клиентов — но в петиции утверждается, что эта цифра составляет не менее 30 миллионов долларов.

Су Вэйи является совладельцем других компаний с партнерами, связанными с осужденными преступниками Линь Баоином и Чжан Жуйцзином, которые в прошлом году попали в заголовки международных новостей за управление крупнейшей в Сингапуре сетью по отмыванию денег. Эта связь вызвала опасения, что AAX, ранее одна из крупнейших криптобирж Гонконга, также отмывала деньги.

Чжан Жуйцзинь также был учредителем Baofu вместе с Элис Го и Хуан Чжияном.

Подробнее: Индия отключила 20 млн телефонных номеров в ходе борьбы с «киберрабами»

Эта сложная сеть отмывания денег, торговли людьми и мошенничества с криптовалютами — лишь один тревожный случай в Юго-Восточной Азии, где такая организованная преступность стремительно растет. На Филиппинах дело Элис Го вызвало опасения по поводу вмешательства Китая, где спорная территория в Южно-Китайском море обострила напряженность между двумя странами.

Го предъявлено 87 обвинений в отмывании денег и жалобы на организацию незаконного игорного бизнеса и торговлю людьми. Ей и ее сообщникам грозит до 1218 лет тюрьмы, если их признают виновными.

Го отверг все обвинения.