💬 Бразильские власти начинают операцию по выявлению организаций, способствующих отмыванию криптовалютных денег

Бразильские власти начинают операцию по выявлению организаций, способствующих отмыванию криптовалютных денег

В эту среду федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria, направленную на пресечение деятельности сети, ориентированной на предоставление услуг по отмыванию денег с использованием криптовалюты. Операция включала 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и конфискацию средств вовлеченных организаций в банках.

Бразильские власти проводят операцию Alcacaria против лиц, отмывающих криптовалютные деньги

Бразилия усиливает меры против учреждений, использующих криптовалюту для совершения финансовых преступлений. Местные СМИ сообщили, что в среду федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria, нацеленную на нескольких финансовых операторов, которые предоставляли услуги по отмыванию денег преступным организациям по всей стране.

Операция была проведена совместно с Федеральной налоговой службой. Пока неназванные организации, на которые нацелилась полиция, расследуются на предмет их участия в отмывании денег, уклонении от уплаты валютных средств, деятельности незаконного финансового учреждения и использовании поддельных документов.

Кроме того, полиция также отслеживает и расследует биржи, которые также работают с этими операторами, предоставляя им ликвидность цифровых активов для отмывания денег. Однако ни одно имя не было обнародовано.

По этому поводу Федеральная полиция заявила:

Эти отмыватели денег предположительно несут ответственность за уклонение от уплаты валютных средств и отмывание денег с использованием различных преступлений по всей Бразилии с помощью практики, известной как «крипто-кабель».

Эти отмыватели денег предположительно несут ответственность за уклонение от уплаты валютных средств и отмывание денег с использованием различных преступлений по всей Бразилии с помощью практики, известной как «крипто-кабель».

Операция была начата одновременно с похожей инициативой под названием Operation Privilege, в которой также участвовали некоторые подозреваемые. В рамках Privilege, возглавляемой региональным антикриминальным подразделением — Оперативной группой по борьбе с организованной преступностью Риу-Гранди-ду-Сул, было выдано 13 превентивных ордеров на арест и 20 ордеров на обыск.

В прошлом месяце Бразилия также провела операцию Niflheim — масштабную операцию по борьбе с тремя организациями, которые отмыли почти 10 миллиардов долларов с помощью криптовалюты, отправив эти средства в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай. Это делает Alcacaria последним из трех действий, начатых против отмывания денег с использованием криптовалюты в Бразилии менее чем за месяц.