💬 ФБР создает поддельный токен, чтобы поймать 18 человек и компаний, замешанных в криптомошенничестве

ФБР создает поддельный токен, чтобы поймать 18 человек и компаний, замешанных в криптомошенничестве

Правительство США предъявило обвинения 18 лицам и компаниям в мошенничестве и манипулировании рынком в криптовалютной индустрии.

В Бостоне были предъявлены обвинения руководителям четырех криптовалютных компаний и четырех компаний финансовых услуг, известных как «маркетмейкеры».

Эти маркет-мейкеры, а также сотрудники криптокомпаний обвиняются в организации масштабного мошенничества, включавшего манипулирование ценами на криптотокены посредством серии фиктивных сделок, известных как фиктивные сделки.

Четверо обвиняемых уже признали себя виновными, а еще один согласился сделать то же самое. Тем временем, еще трое обвиняемых были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.

На данный момент власти изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте и отключили множество ботов, ответственных за проведение фиктивных сделок на миллионы долларов с использованием примерно 60 различных токенов.

Согласно обвинительным документам, обвиняемые компании занимались мошенническими действиями с целью завышения стоимости своих токенов.

После того, как цены на эти токены были искусственно завышены, ответчики распродали свои активы по более высоким ценам, используя схему, которая обычно называется «накачка и сброс».

Одна из крупнейших компаний, замешанных в этом мошенничестве, Saitama, в какой-то момент имела рыночную стоимость, исчисляемую миллиардами.

Сообщается, что один из маркет-мейкеров, который уже согласился признать себя виновным, описал стратегию потенциальному клиенту, объяснив, что их цель на вторичном рынке — привлечь покупателей, которые не знали, что их обманывают.

Маркетмейкер объяснил, что для того, чтобы получить прибыль, им нужно заставить других покупателей потерять деньги.

Компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудники были обвинены в фиктивной торговле и сговоре с целью фиктивной торговли токенами, созданными NexFundAI.

NexFundAI — фальшивая криптовалютная компания и токен, созданные ФБР для проникновения на мошеннический рынок.

Четвертый маркет-мейкер Gotbit, а также его генеральный директор и два директора также были обвинены в проведении аналогичной операции.

Это расследование стало первым случаем, когда правоохранительные органы использовали созданную государством криптовалюту для поимки мошенников.

Обвиняемые, не подозревая, что имеют дело с правительственной подставой, предположительно использовали поддельную криптовалюту для реализации своих схем.

Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, объяснил, что фиктивная торговля уже много лет является незаконной на традиционных финансовых рынках и что эти правила применяются также к криптовалютам.

Он добавил, что:

«Эти обвинения также являются суровым напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы, и что критически важно выполнить домашнюю работу перед погружением в цифровую сферу. Люди, рассматривающие возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должны понимать, как работают эти мошенничества, чтобы они могли защитить себя».

«Эти обвинения также являются суровым напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы, и что критически важно выполнить домашнюю работу перед погружением в цифровую сферу. Люди, рассматривающие возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должны понимать, как работают эти мошенничества, чтобы они могли защитить себя».

ФБР возглавило расследование под лозунгом «Операция Token Mirrors». Специальный агент Джоди Коэн сказала:

«То, что ФБР раскрыло в этом деле, по сути, является новым поворотом в финансовых преступлениях старой школы. ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы идентифицировать, пресечь и привлечь к ответственности этих предполагаемых мошенников».

«То, что ФБР раскрыло в этом деле, по сути, является новым поворотом в финансовых преступлениях старой школы. ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы идентифицировать, пресечь и привлечь к ответственности этих предполагаемых мошенников».

Интересно, что всего год назад ончейн-исследователь ZachXBT предупредил сообщество о необходимости с осторожностью относиться к любым проектам, связанным с Gotbit, поскольку некоторые просочившиеся отчеты указывают на «предлагаемые весьма сомнительные услуги».

По его словам, Gotbit утверждает: «В течение первых минут на этапе определения цены мы собираемся поднять цену до 10 раз, чтобы создать FOMO и накопить как можно больше покупательной способности, чтобы достичь экстремальных значений X и продать максимальное количество токенов при последующем скачке».