💬 Агентство ООН рекомендует криминализировать нелицензированных VASP в Юго-Восточной Азии для борьбы с кибермошенничеством

Агентство ООН рекомендует криминализировать нелицензированных VASP в Юго-Восточной Азии для борьбы с кибермошенничеством

УНП ООН опубликовало ряд рекомендаций по борьбе с кибермошенничеством в Юго-Восточной Азии.

В документе также говорится, что мошенники прибегают к новым тактикам и используют новые технологии, такие как искусственный интеллект.

Управление ООН по наркотикам и преступности призвало страны Юго-Восточной Азии признать деятельность компаний, оказывающих финансовые услуги или услуги по предоставлению виртуальных активов (VASP), уголовным преступлением без лицензии.

Агентство сообщило в опубликованном в понедельник отчете, что некоторые VASP, в том числе имеющие связи с известными преступниками, содействуют проведению транзакций для мошеннических структур и сайтов с высокорискованными азартными играми.

Согласно отчету, одна неустановленная организация участвовала в «не менее чем сотнях миллионов долларов» в транзакциях с преступными операциями. Среди них были группы, связанные или напрямую вовлеченные в крупномасштабный оборот наркотиков, торговлю людьми, киберпреступность и материалы о сексуальном насилии над детьми, а также организации, санкционированные Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), и кошельки, связанные с северокорейской Lazarus Group.

«Сейчас как никогда важно, чтобы правительства осознали серьезность, масштаб и охват этой поистине глобальной угрозы и определили приоритетность решений, направленных на борьбу с быстро меняющейся криминальной экосистемой в регионе», — заявил в своем заявлении региональный представитель УНП ООН Масуд Каримипур.

Агентство также рекомендовало усилить мониторинг участия организованной преступности в казино, турах, кибермошенничестве и других видах деятельности, связанных с мошенничеством, а также улучшить подготовку сотрудников органов власти в области азартных игр в Интернете и методов отмывания денег, которые используются с использованием современных технологий, в частности криптовалют.

Хотя не все мошенничества, совершаемые за пределами региона, связаны с криптовалютой, это популярный способ оплаты среди мошенников «из-за легкости, с которой могут осуществляться быстрые трансграничные транзакции, широко распространенной дезинформации и низкого уровня понимания того, как функционируют криптовалюты, а в некоторых случаях — из-за сбоя трансграничного сотрудничества правоохранительных органов, расследований, рассмотрения дел и возврата активов», — говорится в отчете.

Онлайн-мошенничество, выходящее за рамки скромных офисных зданий или казино-комплексов, превратилось в огромную индустрию в регионе, хотя мошенники и жертвы обычно приезжают из других мест. В предыдущем отчете ООН подсчитано, что около 220 000 человек работают в мошеннических центрах только в Камбодже и Мьянме, некоторые против своей воли, будучи заманенными в эти страны под предлогом законной работы.

Среди мошеннических схем — разделка свинины, разновидность романтического мошенничества, при котором мошенники знакомятся с ничего не подозревающими жертвами в Интернете, а затем уговаривают их инвестировать в мошеннические платформы.

В отчете говорится, что мошенники диверсифицируют свои действия, добавляя такие подходы, как мошенничество с выдачей себя за другое лицо, мошенничество с работой или заданием, мошенничество с возвратом активов и целевое фишинговое мошенничество с одобрением. Также отмечается рост использования новых технологий, таких как ИИ и глубокие фейки, для помощи в проведении операций.