💬 Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями компании Binance заявил, что она не выполняет все требования израильских военных

Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями компании Binance заявил, что она не выполняет все требования израильских военных

Глава отдела по расследованию финансовых преступлений компании сообщил изданию Decrypt, что Binance не выполняет слепо требования израильских военных о заморозке криптовалютных кошельков, принадлежащих палестинцам и другим лицам.

«Мы не полагаемся только на один источник или один инструмент», — сказал Нильс Андерсон Рёд, глобальный руководитель финансовых расследований Binance, о том, как его команда обрабатывает входящие запросы от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В конце августа генеральный директор Binance Ричард Тэн решительно опроверг обвинения в том, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа заморозила кошельки всех палестинских клиентов по распоряжению Армии обороны Израиля.

В последующем интервью Decrypt Тенг сказал, что в рассматриваемом случае Армия обороны Израиля попросила Binance заморозить более 1500 кошельков, принадлежащих палестинцам. По словам Тенга, Binance обнаружила, что только около 220 из этих кошельков, или 14% из тех, которые были запрошены на заморозку, показали «законные» признаки связи с незаконными транзакциями в соответствии с международным правом. Только эти избранные кошельки, сказал Тенг, были в конечном итоге заблокированы для транзакций на Binance.

В интервью Decrypt на этой неделе на конференции Messari Mainnet в Нью-Йорке Рёд из Binance объяснил, что его команда проводит независимые исследования разведданных с открытым исходным кодом параллельно с исследованиями таких правительств, как Израиль, чтобы проводить перекрестную проверку в случае возникновения разногласий по поводу того, что представляет собой «незаконная» деятельность.

Например, по словам Реда, Армия обороны Израиля может заявить, что криптовалютный кошелек связан с финансированием терроризма, хотя у внутренней команды Binance вместо этого есть «информация, позволяющая предположить, что он может быть связан с благотворительной организацией».

По словам Реда, в таких случаях его группа финансовых расследований консультируется с юристами Binance, а затем снова с соответствующим правоохранительным органом, чтобы определить, какие шаги следует предпринять дальше, чтобы они соответствовали международному праву и не нарушали права пользователей.

Например, именно эти разговоры привели к тому, что Binance отклонила 86% запросов на арест кошельков, которые, по ее словам, она недавно получила от Израиля.

Ред, ветеран кибербезопасности, ранее расследовавший преступления в даркнете для Европола и правительства Нидерландов, говорит, что Binance выделила дополнительные ресурсы, чтобы ее расследования в таких горячих регионах, как Ближний Восток, были на должном уровне.

«Мы проводим много дополнительных проверок, особенно по таким деликатным вопросам», — сказал он.