💬 Власти США конфисковали криптовалюту на 34 миллиона долларов, связанную с незаконной деятельностью в даркнете от 2022-04-05

Власти США конфисковали криптовалюту на 34 миллиона долларов, связанную с незаконной деятельностью в даркнете

Федеральные прокуроры в Майами, штат Флорида, конфисковали криптовалюту на сумму 34 млн долларов, что было названо «одним из крупнейших исков о конфискации криптовалюты, когда-либо возбужденных Соединенными Штатами».

По данным Министерства юстиции США (DoJ), правоохранительные органы установили, что житель Южной Флориды «зарабатывает миллионы» с помощью онлайн-псевдонима, продавая украденную информацию об учетной записи в даркнете из таких сервисов, как HBO, Netflix и Uber.

Этот человек использовал крипто-тумблеры – сервисы, которые скрывают людей от их криптовалютных транзакций – для отмывания своих активов. Это было сделано путем объединения нескольких криптовалютных транзакций и распределения средств по назначенным кошелькам в случайное время и с произвольным шагом.

Министерство юстиции подтвердило, что правоохранительные органы конфисковали несколько криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью жителя Южной Флориды в даркнете.

Операция ТОРНАДО расправляется с даркнетом

В результате операции TORnado была конфискована криптовалюта на сумму 34 млн долларов. В этом расследовании участвовали федеральные, государственные и местные правоохранительные органы, включая ФБР, Управление по борьбе с наркотиками и Службу внутренней безопасности. В свою очередь, расследование проводится Целевой группой по борьбе с наркотиками организованной преступности (OCDETF).

Основной задачей OCDETF является «выявление, пресечение и ликвидация наркоторговцев, отмывателей денег и других приоритетных транснациональных преступных организаций, которые угрожают гражданам Соединенных Штатов», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Это дело вели помощник прокурора США Митч Хайман вместе с заместителями начальника полиции Николь Гроснофф и Налиной Сомбунтэм.

Моник Ботеро, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и наркотиками Южного округа Флориды, является главным обвинителем операции "ТОРНАДО".