💬 Добро пожаловать в семью ценных бумаг: суд встал на сторону SEC в деле об устройствах для майнинга

Добро пожаловать в семью ценных бумаг: суд встал на сторону SEC в деле об устройствах для майнинга

Суд США постановил, что устройства для майнинга криптовалют, продаваемые Green United, являются ценными бумагами, что удовлетворяет требованиям SEC.

По данным Bloomberg Law, Green United не удалось убедить федеральный суд отклонить гражданский иск о мошенничестве от Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая обвинила фирму во введении инвесторов в заблуждение.

В иске говорится, что горнодобывающее оборудование компании, известное как «зеленые ящики», было частью сделки с ценными бумагами.

Оглавление

В чем суть мошенничества?

В марте 2023 года горнодобывающую компанию Green United из Юты заподозрили в мошенничестве. Позднее Комиссия предъявила компании обвинение в нарушении Закона о ценных бумагах и продаже поддельных активов на сумму 18 миллионов долларов.

Все подробности дела были включены в документ SEC. В нем фигурировали два человека — основатель компании Райт Терстон и ведущий промоутер Кристоффер Крон.

Терстон и Крон позиционировали свой бизнес как зеленую добычу. Они предлагали клиентам возможность инвестировать в оборудование и обещали ежемесячный доход до 50%. Минимальная сумма инвестиций составляла 3000 долларов.

Агентство пришло к выводу, что Green United никогда не занималась зеленым майнингом. Они направляли все клиентские средства на майнинг биткоинов (BTC) и забирали прибыль себе.

«В отличие от токенов ERC-20 (таких как GREEN), некоторые криптоактивы, такие как Bitcoin, используют процесс майнинга для генерации новых токенов. С такими криптоактивами новый токен добывается в качестве вознаграждения для майнеров, которые завершают алгоритмы с криптографическими хэш-функциями, проверяющими новые транзакции в блокчейне».

«В отличие от токенов ERC-20 (таких как GREEN), некоторые криптоактивы, такие как Bitcoin, используют процесс майнинга для генерации новых токенов. С такими криптоактивами новый токен добывается в качестве вознаграждения для майнеров, которые завершают алгоритмы с криптографическими хэш-функциями, проверяющими новые транзакции в блокчейне».

SEC считает, что Green United обманула своих инвесторов. Устройства продавались с хостинговыми соглашениями, в соответствии с которыми компания управляла Green Boxes для инвесторов, обещая им огромную прибыль. Окружной суд США по округу Юта во главе с судьей Энн Мари МакИфф Аллен согласился с SEC.

По данным SEC, Green United не добывала токены своим оборудованием, несмотря на обещания инвесторам. В результате компания привлекла $18 млн от людей, надеющихся получить прибыль от майнинга криптовалют. Вместо того чтобы выполнить эти обещания, она приобрела не добытые токены и положила их на счета инвесторов.

Это было сделано якобы для имитации успешной операции по майнингу. По данным SEC, добытая валюта GREEN не имела реальной стоимости.

Green United утверждает, что инвесторы не потеряли деньги

В ответ на претензии SEC компания Green United заявила, что ни один инвестор не потерял деньги, а обвинения регулятора беспочвенны. Компания утверждала, что SEC пытается переписать закон, классифицируя размещенный майнинг как ценную бумагу, что, по их словам, является обычной практикой даже среди публичных компаний.

В мае руководители компании подали ходатайство об отклонении иска SEC. Терстон и Крон заявили, что Конгресс рассмотрел и отклонил полномочия Комиссии по регулированию криптосектора. В то же время SEC якобы была «расплывчатой ​​и непоследовательной» в применении своих мер против отрасли посредством принудительного исполнения.

«Это принципиально несправедливо и неконституционно для регулирующего органа оставлять отрасль догадываться о смысле закона из мешанины разрозненных заявлений, непоследовательного применения, неясных показаний и бесполезных указаний». Судебное заявление

«Со стороны регулирующего органа принципиально несправедливо и неконституционно оставлять отрасль наедине с смыслом закона, основываясь на мешанине разрозненных заявлений, непоследовательного применения, неясных показаний и бесполезных рекомендаций».

Еще один аргумент, выдвинутый Терстоном и Кроном, — неясная позиция SEC по поводу Green Boxes. Регулятор якобы не подтвердил, что «коробки» являются инвестиционным контрактом или продуктом.

Однако судья заявил, что обвиняемым не удалось доказать свою невиновность и опровергнуть заявления агентства.

Что еще SEC считает ценными бумагами?

Помимо оборудования для майнинга, в августе SEC приравняла продажу NFT к транзакциям с незарегистрированными ценными бумагами. Это выяснилось во время предъявления обвинения медиакомпании Impact Theory за продажу невзаимозаменяемых токенов (NFT) в качестве незарегистрированных ценных бумаг.

Кроме того, SEC уведомила OpenSea, что NFT на платформе могут считаться незарегистрированными ценными бумагами. Регулятор также вынес решение против Flyfish Club, LLC за проведение незарегистрированного предложения криптовалютных ценных бумаг путем продажи невзаимозаменяемых токенов.

Однако атаки на NFT встречаются гораздо реже, чем на токены. Регулятор продолжал утверждать, что все криптовалюты, кроме Bitcoin, следует считать ценными бумагами.

SEC разъясняет определение ценных бумаг для криптовалют

Называя криптовалюты ценными бумагами, SEC руководствуется тестом Хауи, несколько устаревшей правовой базой, разработанной еще в 1946 году. Названный в честь знаменательного судебного иска SEC против W.J. Howey, этот тест определяет, соответствует ли актив требованиям ценной бумаги. Это основано на таких факторах, как первоначальные продажи и кампании по сбору средств, постоянные обещания развития проекта и использование социальных сетей для продвижения функций и преимуществ его протоколов.

Однако ранее в сентябре SEC в измененной жалобе против Binance заявила, что никогда не рассматривала конкретные токены в качестве ценных бумаг, а принимала во внимание полный набор контрактов, ожиданий и соглашений о продаже активов.

Заявление полностью противоречило словам председателя SEC Гэри Генслера, который утверждал, что токены являются ценными бумагами, поскольку есть группа разработчиков, и общественность ожидает прибыли от деятельности этой группы. Таким образом, он утверждал, что криптоинвесторы надеются получить прибыль от усилий создателей проекта — так же, как акционеры публичных компаний.

Такой подход объясняет нападки SEC на Green United — компания предлагала инвестировать в Boxes, обещая взамен прибыль.