💬 Мошенник из Великобритании украл 650 тысяч долларов за 12 месяцев

Мошенник из Великобритании украл 650 тысяч долларов за 12 месяцев

Криптодетектив ZachXBT разоблачил британского мошенника, ответственного за кражу криптовалюты на сумму 650 000 долларов за последний год.

По мере того, как блокчейн и криптовалюты распространяются по всему миру, все больше пользователей выходят в эту сферу в поисках прибыли и быстрой окупаемости инвестиций.

Мошенники использовали этот приток новых участников, чтобы многократно обманывать инвесторов и лишать их капитала. По словам следователя блокчейна ZachXBT, один из этих преступников использует демо-счет для торговли, чтобы продавать поддельные данные о копировании торговли.

Злоумышленник, известный как @ape_31/@60711, обманул более 250 человек с помощью поддельных скриншотов кошельков, сомнительных внебиржевых сделок и мошенничества с прокси-инвестированием, среди прочих тактик. ZachXBT заявил, что преступник иногда крал до 40 000 долларов у индивидуальных инвесторов, используя шантаж и тактику запугивания, чтобы вымогать больше средств после первоначальных депозитов от жадных трейдеров.

5/ Пример 2: Другая жертва, которая отправила Ape 31 $3K, поделилась со мной своим разговором. Это была похожая история, где он утверждал, что это без риска, и он мог бы снять свой баланс с 10k-100k за несколько дней. После отправки средств жертва была скрыта. Адрес кражи… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp — ZachXBT (@zachxbt) 30 сентября 2024 г.

5/ Пример 2: Другая жертва, которая отправила Ape 31 $3K, поделилась со мной своей перепиской. Это была похожая история, где он утверждал, что это было без риска, и он мог бы снять свой баланс с 10k-100k за несколько дней. После отправки средств жертва стала невидимой. Адрес кражи… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp

Несколько жертв увидели фасад и получили информацию, которая помогла определить местонахождение мошенника. Аккаунт TradingView показал, что @ape_31 пользовался услугами британского провайдера телекоммуникаций и, вероятно, находился в Великобритании. Другие жертвы также смогли подтвердить его голос, который ZachXBT обнародовал в надежде идентифицировать мошенника.

Отдельное расследование ZachXBT от 19 сентября помогло арестовать двух хакеров из Майами, которые украли $243 млн в биткоинах (BTC) у одного кредитора Genesis. Министерство юстиции США также предъявило обвинения дуэту в тот же день.

Среди потока ответов, подтверждающих расследование ZachXBT и делящихся историями, связанными с тем же человеком, один пользователь раскритиковал криптобиржу Bybit за ее демо-торговую панель. Псевдонимный аккаунт заявил, что демо-страница Bybit слишком похожа на настоящую торговую платформу, что позволяет мошенникам использовать ее для преступной деятельности.

Это продолжается уже некоторое время, и они ничего не делают. Пользователь критикует Bybit за его демо-страницу торговли

Это продолжается уже некоторое время, и они ничего не делают.

Пользователь раскритиковал Bybit за его демо-страницу торговли