💬 Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии борется с мошенничеством в игровых приложениях при поддержке Binance

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии борется с мошенничеством в игровых приложениях при поддержке Binance

В рамках значительных усилий по борьбе с финансовым мошенничеством Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии выявило и арестовало четырех человек в связи с игровым приложением Fiewin. Приложение, изначально представленное как законная платформа для заработка денег с помощью игр, теперь расследуется на предмет его роли в мошенничестве с пользователями на сумму более 400 крор рупий (47,6 млн долларов США). Затем деньги были отмыты с использованием цифровых кошельков, связанных с глобальной криптобиржей. В ходе расследования ED подразделение финансовой разведки Binance предоставило критически важную информацию, которая сыграла важную роль в отслеживании средств и раскрытии мошеннической сети.

Мошенничество Fiewin: как это работало

Приложение Fiewin набрало обороты, обещая пользователям возможность легко зарабатывать деньги, играя в мини-игры. Новые пользователи могли быстро создать учетную запись и начать участвовать в мероприятиях приложения, с возможностью «пополнить» свой баланс в приложении с помощью различных способов оплаты. Однако появились отчеты, предполагающие, что как только на счетах пользователей накапливались значительные средства, приложение переставало позволять им выводить средства, из-за чего они не могли вернуть свои деньги.

Расследование ED показало, что через эту схему была украдена ошеломляющая сумма в 400 крор рупий ($47,6 млн). Эти деньги были переведены на различные криптовалютные адреса, которые позже были отслежены до операции.

ED и Binance: прочное партнерство в действии

Местная полиция по всей Индии начала получать сообщения от жертв, которые потеряли средства в приложении Fiewin. Из-за растущего числа жертв, сообщающих о мошенничестве, дело было передано в Управление по обеспечению соблюдения (ED), ключевой правоохранительный орган, который специализируется на борьбе с финансовыми преступлениями. Созданное в 1956 году, ED занимается обеспечением соблюдения экономических законов в Индии и имеет мандат на расследование и предотвращение отмывания денег и других форм финансовых преступлений.

В ходе расследования ED обнаружило, что приложение было частью трансграничной преступной сети, которая использовала различные методы для сокрытия происхождения и движения незаконных средств, используя банковские счета «мулов» и криптовалютные кошельки, создавая сложную сеть транзакций, затрудняющую обнаружение и отслеживание.

В партнерстве с Binance ED начал комплексное расследование. Binance, получившая лицензию на работу в Индии в августе 2024 года, сыграла решающую роль в оказании ED технической информации и анализа. Специальная следственная группа платформы помогла отследить поток отмытых денег через различные криптовалютные кошельки, что позволило правоохранительным органам раскрыть обширную сеть мошенничества.

Представитель ED отметил: «Государственно-частное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Специализированная следственная группа Binance является прекрасным примером того, как частные компании могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В этом случае они оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию».

Расследование привело к аресту нескольких лиц, которые играли ключевые роли в содействии мошенничеству, работая в тандеме с обработчиками, связанными с игровыми приложениями Fiewin. Преступники общались через приложения для обмена сообщениями, ориентированные на конфиденциальность, и действовали из разных мест.

Поскольку дело все еще продолжается, ED и Binance продолжают тесно сотрудничать, чтобы еще больше распутать преступную сеть, стоящую за мошеннической схемой. Их совместные усилия направлены на то, чтобы раскрыть весь масштаб мошеннической деятельности приложения Fiewin и выявить всех вовлеченных. Обе стороны по-прежнему привержены обеспечению справедливости и предотвращению подобных мошенничеств в будущем.

Укрепление сотрудничества для будущих расследований

Binance, которая выходит на индийский рынок в качестве лицензированной организации, привносит технологические возможности, которые готовы улучшить совместные следственные усилия и лучше защитить общественность от финансового мошенничества. Фердинандо Д., специалист по расследованиям Binance, работающий над этим делом вместе с ED, отметил: «Это дело демонстрирует критическую важность сотрудничества между государственными учреждениями, такими как ED, и частными организациями, такими как Binance, в борьбе с новыми типами цифровых угроз».

Мошенничество с приложением Fiewin является напоминанием о растущей угрозе, которую представляют транснациональные финансовые преступные сети. Продолжающееся расследование ED, поддержанное аналитической экспертизой Binance, подчеркивает важность государственно-частного партнерства в ликвидации мошеннических операций.

Ранее ED и FIU Binance также успешно объединились для ликвидации мошенничества E-Nugget, мошеннической схемы цифровых инвестиций, замаскированной под игровую платформу. Эта совместная операция привела к выявлению и замораживанию 42 счетов цифровых активов и сотен банковских счетов на общую сумму около 6 миллионов долларов незаконно полученных доходов, посредством анализа блокчейна и наземных операций. Дело E-Nugget подчеркнуло решающую роль коллективной бдительности и сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и сохранении целостности нашей цифровой финансовой среды.