💬 Разработчики Samourai впервые предстали вместе в суде на Status Conference

Разработчики Samourai впервые предстали вместе в суде на Status Conference

Сегодня разработчики Samourai Wallet Кеонне Родригес и Уильям Лонерган Хилл вместе предстали перед судом Южного округа Нью-Йорка на совещании по статусу дела.

Это был первый раз, когда они появились на публике вместе с тех пор, как в апреле 2024 года Министерство юстиции США предъявило двум разработчикам обвинения в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег. Это также был первый раз, когда кто-либо из них предстал перед судом с тех пор, как Хилл предстал перед судом перед освобождением под залог в июле, а Родригес впервые посетил судебное заседание в мае.

Прокуратура сначала обратилась в суд, заявив, что она предоставила «объемные пакеты доказательств».

Первая партия была предоставлена ​​защите в середине июня 2024 года. В эту партию, помимо прочих данных, вошли деловые записи, электронные письма и информация об аккаунтах в социальных сетях.

Вторая партия, предоставленная защите в середине августа 2024 года, включала извлечения данных из устройств, которые Министерство юстиции изъяло у двух разработчиков. Министерство юстиции извлекло информацию из 15 из 44 устройств, изъятых у Родригеса, и 25 из 27 устройств, изъятых у Хилла.

Обвинение также заявило, что вскоре представит третью партию доказательств, содержащую «относительно скромный» объем данных, и что оно готово приступить к судебному разбирательству.

Нет доказательств перевода денег

Адвокат Родригеса заявил, что назначать дату суда преждевременно, поскольку защита еще не рассмотрела все раскрытые сведения, представленные в середине августа 2024 года. Защита также заявила, что ей еще не удалось найти никаких доказательств того, что Родригес или Хилл занимались нелицензированным бизнесом по переводу денег.

Адвокат Хилла заявил, что они получили 8 терабайт открытий. Чтобы представить этот объем данных в контексте, он объяснил, что это эквивалентно 75% объема информации в Библиотеке Конгресса и что, если распечатать эту информацию, можно сложить бумагу, на которой она была напечатана, «до Луны и обратно 22 раза», что указывает на то, что ее будет трудно сортировать и просматривать.

Адвокат Хилла также сослался на письмо сенаторов Синтии Ламмис (республиканец) и Рона Уайдена (демократ), в котором законодатели заявили, что беспрецедентное толкование Министерством юстиции закона о Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США в отношении ведения бизнеса по переводу денег без лицензии противоречит цели правила. По этой причине он предложил ходатайство об отклонении обвинения.

Судья отклонил это ходатайство и назначил повторное слушание на 17 декабря 2024 года в 10:00 по восточному времени.

Ходатайство Родригеса об изменении условий освобождения под залог

Во второй части конференции адвокат Родригеса запросил два изменения условий освобождения Родригеса под залог. Он потребовал, чтобы суд отменил домашний арест Родригеса и чтобы суд изменил ограничения на возможность Родригеса совершать транзакции с криптовалютой, часть которой была получена от Samourai. (Зак Шапиро, юридический сотрудник Института политики биткойнов (BPI), позже объяснил мне, что второе изменение было запрошено отчасти для того, чтобы Родригес мог использовать доходы в биткойнах от Samourai для оплаты судебных издержек.)

Адвокат Родригеса утверждал, что домашний арест был «чрезмерно ограничительным» и «ненужным», и что Родригес не является риском побега. Защита также привела два случая, когда у Родригеса была возможность сбежать, но он этого не сделал, пытаясь доказать, что Родригесу больше не нужно носить устройство для отслеживания местоположения.

Прокуратура выступила против, утверждая, что домашний арест Родригеса был необходим для того, чтобы Родригес продолжал появляться в суде. Она также заявила, что обвинения, выдвинутые против Родригеса за управление «бизнесом по отмыванию денег в криптовалюте», являются серьезными и что Родригесу потенциально грозит наказание до 25 лет.

Обвинение продолжило ссылаться на доказательства из рукописных страниц, которые оно получило из дома Родригеса, содержащих подробности о том, как он сбежит из страны в юрисдикцию, из которой его будет трудно выдать. Эта информация включала список, включающий разные паспорта, а также наличие $10 000 наличными, одноразовый телефон, неиспользованную SIM-карту и различные мнемонические фразы для криптоактивов среди прочего.

Адвокат Родригеса утверждал, что этот план относится к действиям Родригеса в случае более общей чрезвычайной ситуации, в то время как обвинение утверждало, что это был текущий план побега Родригеса.

Обвинение заявило, что это был «довольно хороший план» и что оно не считает целесообразным прекращать наблюдение за Родригесом в настоящее время. Однако обвинение заявило, что рассмотрит возможность предоставления Родригесу определенных свобод, если поступит ходатайство, не вдаваясь в подробности.

Судья не разрешил изменить условия залога и попросил как обвинение, так и защиту «активнее заняться делом».

Сделайте пожертвование в фонд правовой защиты Родригеса и Хилла через Фонд прав P2P BPI.