💬 Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютными инвестициями на сумму 10 млн рупий, подозреваемое в связях с Гонконгом

Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютными инвестициями на сумму 10 млн рупий, подозреваемое в связях с Гонконгом

Индийская полиция расследует деятельность приложения для торговли криптовалютой «Datameer», которое предположительно обмануло не менее 700 местных жителей на 10 миллионов рупий.

По данным местного отчета, схема обещала доход до 50% ничего не подозревающим инвесторам, которым сказали, что их средства инвестируются в криптовалюты.

После того, как инвесторы перевели свои деньги через поддельное приложение, приложение закрылось, а мошенники исчезли. За время своей активности афера сумела обмануть инвесторов на более чем 10 миллионов рупий (примерно 119 000 долларов США). В Индии произошел всплеск спроса на криптовалюту, несмотря на отсутствие надежных правил криптовалюты и жесткий налоговый режим, и стране удалось занять первое место в Глобальном индексе принятия криптовалюты 2024 года Chainalysis. Однако этот растущий аппетит к криптовалютам открыл двери для мошенников, которые эксплуатируют шумиху.

Суперинтендант полиции и глава киберотдела Панкадж Кумар Расгания отметил, что приложению Datameer, которое, как сообщается, появилось в апреле 2024 года и было активно в течение пяти месяцев, удалось привлечь как небольшие, так и крупные инвестиции.

«Мошенники заманивали доверчивых людей через социальные сети, побуждая их инвестировать в схему, обещая огромную прибыль за короткий период времени», — добавил он.

Предварительные расследования показывают, что злоумышленники, стоящие за приложением, разбросаны по всей стране, а некоторые доказательства указывают на связи в Гонконге. В настоящее время власти координируют свои действия с экспертами по кибербезопасности из полицейских сил по всей стране, и по мере продвижения расследования будет раскрываться дополнительная информация.

Подобные мошенничества вызывают опасения из-за их потенциальных международных связей, особенно с регионами Китая. Подобные связи ранее уже всплывали в других случаях, расследованных индийскими властями.

Еще в марте Управление по обеспечению соблюдения (ED) выдвинуло обвинение против 299 субъектов, включая лиц китайского происхождения, в соответствии с законами об отмывании денег. Эти субъекты были связаны с мобильным приложением под названием «HPZ Token», которое якобы обманывало инвесторов обещаниями высокой прибыли от майнинга криптовалюты.

В другом случае крипто-мошенники обманули врача в Индии, заставив его перевести более $35 000 в мошенничестве с лекарствами в посылке. Власти обнаружили, что украденные средства были направлены через несколько банковских счетов, обменяны на криптовалюты и переведены на счета в Китае и Тайване.