💬 Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната за мошенничество с криптовалютами и связи с торговлей людьми

Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната за мошенничество с криптовалютами и связи с торговлей людьми

Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната Ли Ён Фата и его бизнеса, связав их с торговлей людьми и мошенничеством с принудительным трудом, включающим мошенничество с криптовалютой. Жертв манипулировали в онлайн-центрах мошенничества, а жертв торговли людьми принуждали к труду для этих схем. Санкции замораживают активы в США и запрещают транзакции, стремясь привлечь виновных к ответственности за эти злоупотребления.

Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского бизнесмена за кибер- и криптовалютное мошенничество

Министерство финансов США объявило в четверг, что вводит санкции против «камбоджийского магната и предприятий, связанных с торговлей людьми и принудительным трудом в целях содействия кибер- и виртуальным валютным мошенничествам». Камбоджийский бизнесмен Ли Ён Фат, его конгломерат L.Y.P. Group и несколько объектов недвижимости, включая курорт O-Smach, были связаны с масштабными нарушениями прав человека, связанными с торговлей людьми, принуждаемыми к труду в онлайн-центрах мошенничества, специализирующихся на мошенничестве с криптовалютой.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, многие из этих мошенничеств, включая те, которыми руководит бизнес Ли, включают в себя манипуляции жертвами с целью инвестирования в виртуальную валюту или схемы обмена валюты под ложным предлогом. Министерство финансов подробно описало:

Во многих случаях это включает в себя убеждение жертв инвестировать в виртуальную валюту или в некоторых случаях в схемы внебиржевого обмена валюты, все с намерением обмануть их и лишить их средств. Эти мошенничества в основном совершаются преступными организациями, базирующимися в Юго-Восточной Азии.

Во многих случаях это включает в себя убеждение жертв инвестировать в виртуальную валюту или в некоторых случаях в схемы внебиржевого обмена валюты, все с намерением обмануть их и лишить их средств. Эти мошенничества в основном совершаются преступными организациями, базирующимися в Юго-Восточной Азии.

Центр ФБР по рассмотрению жалоб на интернет-преступления сообщил о значительном росте убытков, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту: они выросли на 53% — с 2,57 млрд долларов в 2022 году до 3,96 млрд долларов в 2023 году.

«Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность привлечению к ответственности лиц, причастных к торговле людьми и другим злоупотреблениям», — сказал исполняющий обязанности заместителя секретаря по терроризму и финансовой разведке Брэдли Т. Смит. Торговцы людьми, действующие в Юго-Восточной Азии, заставляют жертв, включая работников, ставших жертвами торговли людьми на курорте O-Smach, заниматься этими кибермошенничествами. В опубликованном в 2024 году отчете о торговле людьми (TIP) подчеркиваются злоупотребления, связанные с принудительным трудом, и отмечается, что торговцы людьми часто перепродают жертв или подвергают их физическому и психологическому насилию.

Санкции блокируют все активы Ли и его предприятий, находящиеся в США, запрещая гражданам США участвовать в транзакциях с участием этих лиц. Это включает в себя операции с криптовалютой, фондами или услугами, связанными с указанными лицами. Действия OFAC соответствуют Указу президента 13818, расширяющему Закон о глобальной ответственности за соблюдение прав человека Магнитского, который направлен на борьбу с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией, особенно связанными с виртуальной валютой и мошенническими инвестиционными схемами.

Что вы думаете о санкциях Министерства финансов США против Ли Ён Фата и его бизнеса? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.