💬 Нигерийское агентство получило разрешение на заморозку 330 000 долларов на банковских счетах пользователей криптовалюты

Нигерийское агентство получило разрешение на заморозку 330 000 долларов на банковских счетах пользователей криптовалюты

Нигерийское антикоррупционное агентство заморозило банковские счета (более $330 000), принадлежащие подозреваемым пользователям криптовалют на таких глобальных платформах, как Kucoin и Bybit. Агентство считает, что эти пользователи манипулировали нигерийской валютой (найрой) посредством своей торговой деятельности. Биржи также обвиняются в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Владельцы банковских счетов обвиняются в незаконной торговле на рынке Форекс

Нигерийское антикоррупционное агентство, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), как сообщается, получило одобрение суда на заморозку банковских счетов, на которых находится более 330 000 долларов США (548,6 млн NGN), принадлежащих подозреваемым пользователям криптовалюты. Агентство утверждало, что банковские счета способствовали продолжающемуся падению местной валюты.

Предполагается, что затронутые банковские счета принадлежат пользователям криптовалют, которые торгуют на таких глобальных платформах, как Kucoin и Bybit. EFCC, которая также нацелилась на Binance, утверждает, что замороженные средства использовались подозреваемыми трейдерами криптовалют, занимающимися манипулированием ценами.

Окоро Филип, следователь EFCC, напрямую обвинил криптовалютных трейдеров Bybit и Kucoin в обесценивании найры. В судебном иске от 3 сентября Окоро обвинил владельцев банковских счетов в незаконной торговле иностранной валютой и криптовалютами. Он также раскритиковал Kucoin и Bybit за несоблюдение обязательных правил по борьбе с отмыванием денег.

«Bybit — это криптовалютная платформа, на которой происходит обмен USDT (цифрового доллара) на другие валюты, включая найру. Один USDT приблизительно эквивалентен одному доллару США (USD). Курсы обмена, определяемые пользователями этих криптовалют, отрицательно влияют на стоимость найры, искусственно занижая ее стоимость», — заявил следователь EFCC.

EFCC утверждает, что преступные доходы торгуются на названных биржах

Между тем, EFCC утверждает, что на платформах обвиняемых криптовалютных бирж ведется торговля доходами от преступной деятельности и средствами, предназначенными для террористов.

Сообщения о возобновлении антикоррупционного органа против глобальных криптовалютных бирж появились всего через несколько дней после того, как Центральный банк Нигерии (CBN) вмешался, чтобы остановить падение найры. Как сообщает Bitcoin.com News, CBN недавно продал доллары США в пунктах обмена валют по курсу ниже официального валютного рынка.

Вмешательство последовало за неделями непрерывного обесценивания найры, которое наблюдатели связывают с ростом спроса на доллары США. С начала года найра обесценилась примерно на 70%. Некоторые наблюдатели полагают, что падение сохранится, если страна не сократит спрос на доллары США.

Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.