💬 Криптовалютная схема этого лондонца на 2,6 млн фунтов стерлингов только что взорвалась у него на глазах

Криптовалютная схема этого лондонца на 2,6 млн фунтов стерлингов только что взорвалась у него на глазах

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) предприняло беспрецедентные действия против лица, обвиняемого в управлении незаконной сетью криптовалютных банкоматов. Как подчеркивает надзорный орган рынка, это его первый набор обвинений, связанных с физическими машинами, которые позволяют покупать и продавать цифровые активы.

В то же время FCA напоминает, что «в Великобритании нет легальных операторов криптобанкоматов». Любые такие машины работают незаконно, а те, кто их использует, косвенно способствуют глобальной схеме отмывания денег.

Олумиде Осункойя, 45-летнему жителю Лондона, предъявлены обвинения в эксплуатации нескольких криптобанкоматов без регистрации в FCA. Эти киоски, которые позволяют пользователям покупать или конвертировать деньги в криптовалюты, обработали транзакции на общую сумму 2,6 млн фунтов стерлингов в разных местах в период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года.

Это дело представляет собой первое уголовное преследование FCA, связанное с незарегистрированной деятельностью с криптоактивами в соответствии с Положением о противодействии отмыванию денег 2017 года. Оно также создает прецедент, поскольку впервые предъявлены обвинения физическому лицу за управление сетью криптобанкоматов в Великобритании.

«Наше сегодняшнее послание ясно. Если вы незаконно используете криптобанкомат, мы вас остановим», — прокомментировала Тереза ​​Чемберс, соисполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком в FCA. «Если вы используете криптобанкомат, вы передаете свои деньги напрямую преступникам».

Обвинения против Осункойи включают два правонарушения в соответствии с Положением о противодействии отмыванию денег за эксплуатацию криптобанкоматов без регистрации в FCA, два правонарушения в соответствии с Законом о подделке и фальсификации 1981 года за предполагаемое создание и использование поддельных документов, а также правонарушение, связанное с хранением преступного имущества в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

Осункойя должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 30 сентября 2024 года. Исход этого дела может иметь серьезные последствия для регулирования криптовалютных услуг в Великобритании и может послужить сдерживающим фактором для других лиц, работающих в этой сфере без надлежащего разрешения.

Этот судебный иск последовал за недавней операцией FCA, проведенной совместно с правоохранительными органами для борьбы с незаконно работающими криптобанкоматами по всей стране. В 2023 году FCA провело проверку 34 мест, подозреваемых в размещении таких машин, что привело к срыву работы 26 незаконно работающих банкоматов.