💬 Власти Индии арестовали еще одного подозреваемого, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на 160 миллионов долларов

Власти Индии арестовали еще одного подозреваемого, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на 160 миллионов долларов

28 марта Управление по обеспечению соблюдения (ED) арестовало человека, Абдула Гафура, одного из обвиняемых по делу о мошенничестве с Morris Coin, которое вспыхнуло на крипто-сцене Индии в январе 2022 года и до сих пор остается одним из крупнейших подобных мошенничеств в страна.

ED — это подразделение экономической разведки Министерства финансов, которое отслеживает крупные экономические преступления. Он взялся за дело в 2021 году после того, как несколько предыдущих были зарегистрированы против Морриса Коина и его вора в законе Нишада К.

Гафур является директором подставной компании Stox Global Brokers Private Limited, и раньше он переводил деньги инвесторов в другие подставные компании. По сообщениям индийских СМИ, Гафур был арестован в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) и заключен под стражу в судебном порядке, и ED, вероятно, обратится в суд с просьбой о заключении Гафура под стражу для допроса.

Предыстория дела

Дело о мошенничестве с Morris Coin впервые стало известно в сентябре 2020 года, когда одна из жертв пожаловалась в местную полицию в индийской провинции Керала. Жалоба касалась «Плана инвестиций Morris Coin на 300 дней», а глава мошеннической схемы Нишад К. был арестован и позже освобожден под залог.

Полиция в то время не могла осознать весь масштаб мошенничества. После освобождения под залог Нишад стал бесследным и, как сообщается, покинул страну. ED, пытаясь найти его, наложила арест на его имущество в Индии.

В ноябре 2021 года полиция арестовала семь человек, завершив расследование и выяснив, что 31-летний Нишад обманул не менее 900 инвесторов на сумму 160 млн долларов.

Они работали агентами по сбору платежей и проводниками для Нишада, и данные их банковских счетов показали, что они будут переводить 90–100 крор рупий (около 1,3 миллиарда долларов) на разные счета, связанные с Нишадом. Полиция выяснила, что деньги, собранные якобы в качестве инвестиций в ICO Morris Coin, несуществующей цифровой монеты, были переведены в подставные компании и вложены в недвижимость, среди прочих недвижимых активов.

На данный момент расследования ED показали, что инвесторов просили инвестировать 15 000 рупий (около 190 долларов США) в 10 монет Morris Coins, которые будут иметь 300-дневный период блокировки. В течение этого времени инвесторы будут получать доход в размере 3 % в месяц.

Как только монета будет размещена на биржах, ее цена вырастет, как цена биткойна, пообещали инвесторам агенты Morris Coin. Это продолжалось в основном в период изоляции 2020 года, пока Нишад не был арестован в сентябре того же года.

Больше случаев мошенничества с криптовалютой

За последние 15 дней это уже третий случай мошенничества с криптовалютой, о котором сообщается в индийских СМИ. 27 марта CryptoPotato отметил, что полиция индийской провинции Гуджарат арестовала четырех человек, в том числе пару, за то, что они обманули бизнесмена, попросив его инвестировать в биткойн.

В другом случае бывший высокопоставленный сотрудник полиции и технический эксперт были арестованы в провинции Махараштра за кражу криптовалюты во время расследования дела, в котором они помогали расследованию полиции.