💬 В материалах дела Райана Саламе обсуждаются торговля наркотиками, проститутки, взяточничество

В материалах дела Райана Саламе обсуждаются торговля наркотиками, проститутки, взяточничество 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

В материалах дела Райана Саламе обсуждаются торговля наркотиками, проститутки, взяточничество

Судебные документы, поданные прокуратурой США в отношении бывшего генерального директора FTX Digital Markets Райана Саламе, показывают, что правительство обсуждало с его адвокатами дополнительные сферы потенциального уголовного преследования, включая его предполагаемую причастность к схеме взяточничества на Багамах, «доказательства распространения большого количества наркотиков» и «оплату проституток».

Это заявление было одним из нескольких приложений, включенных в меморандум в противовес ранее отозванному ходатайству Саламе о судебном приказе об ошибке coram nobis. Саламе подал свое ходатайство, чтобы доказать, что правительство предоставило «гарантии того, что оно не будет продолжать расследование в отношении Мишель Бонд, если Саламе признает себя виновным», и что ее последующее обвинение означало, что его осуждение должно быть отменено.

Несмотря на его попытку отозвать ходатайство, судья Льюис Каплан постановил, что «стороны должны подать документы», изначально запланированные для этого ходатайства, и явиться на слушание.

Данный меморандум связан с этим приказом и содержит записи обсуждений между прокурорами США и адвокатами Саламе и Бонда.

Подробнее: Закон «Первый шаг» может не применяться к SBF или Райану Саламе

Центральный спор

Первоначальное ходатайство Саламе и заверения в том, что расследование в отношении Бонда будет прекращено, если он согласится признать себя виновным, в частности, утверждали, что «правительство использовало переговоры о признании вины, чтобы запугивать» Бонда.

В заявлении Саламе также утверждается, что «правительственные юристы сообщили, что они прекратят расследование в отношении Бонда».

Когда он отозвал ходатайство, в нем отмечалось, что «Саламе придерживается фактов, изложенных в ранее поданной петиции».

Этот новый документ правительства оспаривает этот аргумент Саламе. Один из документов содержал ранее упомянутое уголовное разоблачение, а также отмечал утверждение помощника прокурора США Даниэль Сассун о том, что «не давая обещаний за пределами четырех углов соглашения о признании вины, но как это часто бывает здесь, если мы достигнем решения, мы ожидаем, что завершим аспекты нашего расследования, которые касаются RS, но не SBF».

В заметках, сделанных в то время во время телефонного разговора с адвокатами Бонда и Саламе в мае 2023 года, Сассун отметил: «объяснил, что в свете их продолжающегося представительства Мишель, хотел бы уточнить, что прежде чем продолжить обсуждение потенциального решения в отношении Райана, ясно дать понять, что если рассматривать Райана и Мишель как отдельных лиц, то разрешение его дела не повлияет на ее дело и расследование ее поведения».

Далее в документе содержится примечание, в котором, по-видимому, указано, что Джейсон Линдер, один из адвокатов, представляющих Бонда и Саламе, признает это.

«Понял. В пятничном разговоре после ордера на обыск я думал, что вы сказали, что не обещаете ничего, кроме соглашения о признании вины, но признание вины, как правило, положит конец расследованию поведения Райана, которое не касается Сэма», — говорилось в нем.

Сассун далее отметил: «В свете этого разговора, хотел бы очень ясно заявить, что мы рассматриваем обсуждения Мишель/Райана как отдельные, решение Райана не положит конец расследованию поведения Мишель, и в той мере, в какой все ранее сказанное было понято иначе, это решение заменяется этим призывом».

Линдер, по-видимому, снова выразил признательность.

Дополнительный набор заметок из прокуратуры США, связанных со звонком от апреля 2024 года, касается спора, в котором адвокаты, представляющие Бонда и Саламе, были «удивлены и встревожены тем, что расследование все еще продолжается и почти завершено», и, по-видимому, далее отметили, что «прокуратура завершит расследование в отношении Райана, за исключением материалов SBF», и что это «означает прекращение расследования» в отношении Бонда.

Кроме того, в электронных письмах от июня этого года от юридической фирмы, представляющей интересы Бонда и Саламе, утверждается, что ее записи из этого звонка «не отражают заявление, которое вы пересказали нам во время нашего предыдущего звонка, а также заявление, которое вы сделали ниже о том, что распоряжение с г-ном Саламе не прекращает расследование поведения г-жи Бонд».

В совокупности, похоже, что правительство заявило (как минимум), что согласие с этим заявлением положит конец расследованию Саламе, за исключением вопросов, связанных с Банкманом-Фридом. Адвокаты Саламе и Бонда, похоже, поняли, что расследование предполагаемых преступлений Бонда (в которых участвовал Саламе) больше не будет расследоваться.

Есть еще одно потенциальное последствие, на которое обратила внимание исследователь криптовалют Молли Уайт, а именно, что неспособность адекватно обсудить эти вопросы могла привести к принятию семейных решений.

Среди вещественных доказательств, содержащих записи, в которых подробно описывается разговор между адвокатами, есть и такие, в которых адвокаты Бонда и Саламе утверждают, что из-за своей уверенности в том, что Бонд не будет подвергаться расследованию, у них «родился общий ребенок».

Саламе объявила, что Бонд развелся в тот же день, когда ей предъявили обвинение.

Подробнее: Райан Саламе прикрывает свою роль в FTX и Alameda

Дополнительные обвинения против Саламе

В одном из документов содержатся сведения о других возможных преступлениях, в которых правительство рассматривало возможность предъявления обвинений Саламе.

В частности, Саламе был напрямую вовлечен в схему фиктивной торговли для доступа к замороженным средствам в Китае с использованием счетов, открытых с использованием личностей «тайских проституток». Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, дала показания об этой же схеме.

Однако в документе также отмечалось, что в апреле 2023 года Сассун считал, что «недостаточно доказательств того, что RS знала о случаях ненадлежащего предоставления информации клиентам FTX, хотя это может измениться».

Эта уступка несколько смягчается примечанием о том, что, по их мнению, «RS знала, что средства клиентов FTX были смешаны, и AR тратила эти средства».

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

🚀