💬 В I полугодии 2025 г. ЦБ выявил на финансовом рынке у более чем 4,1 тыс. субъектов признаки нелегальной деятельности. Число нелегальных брокеров и управляющих выросло до 200 — более чем в два раза — Ъ

В I полугодии 2025 г. ЦБ выявил на финансовом рынке у более чем 4,1 тыс. субъектов признаки нелегальной деятельности. Число нелегальных брокеров и управляющих выросло до 200 — более чем в два раза — Ъ

Несмотря на общее снижение числа нелегальных субъектов на финансовом рынке, в первом полугодии 2025 года в России резко увеличилось количество нелегальных профессиональных участников рынка. По данным Банка России, таких брокеров и управляющих компаний выявлено почти 200, что вдвое превышает показатели второго полугодия 2024 года, когда их было около 90.

Нелегальные «профучастники» используют агрессивные схемы привлечения клиентов — обзванивают потенциальных инвесторов, ведут нативную рекламу в популярных Telegram-каналах и маскируют свою деятельность под обучение. Многие предлагают сверхдоходности, торговлю с кредитным плечом до 1:100 и гарантии дохода, ссылаясь на иностранные лицензии, не действительные в РФ.

Рост числа мошенников особенно опасен на фоне увеличения числа частных инвесторов. По данным Московской биржи, к середине 2025 года в России более 37,2 млн человек открыли брокерские счета. Из них около 3,7–4 млн совершают сделки ежемесячно. В условиях стагнации рынка и высокой ключевой ставки неопытные инвесторы особенно уязвимы к предложениям «быстрого дохода».

При этом общее число выявленных нелегальных финансовых структур за полгода составило свыше 4100, что на 20% больше, чем годом ранее. Однако число финансовых пирамид снизилось до 2300, преимущественно в виде краткосрочных онлайн-проектов, предлагающих доход от вложений в криптовалюты и сырьевые товары.

Регулятор отмечает, что повышение эффективности системы мониторинга, включая использование искусственного интеллекта, позволяет оперативно выявлять нарушителей. Только за первое полугодие было раскрыто свыше 170 Telegram-каналов и 110 страниц в соцсетях, причастных к мошенническим схемам.

Однако эксперты предупреждают: выявлять нелегальных брокеров и форекс-дилеров по-прежнему сложно, особенно если они работают через иностранные юрисдикции и криптовалютные каналы. Тем не менее, автоматизированные алгоритмы уже научились распознавать ключевые признаки мошенничества — например, обещания гарантированного дохода и отсутствие лицензий.