💬 O’KEY 18 июля проведет ВОСА по вопросу внутригрупповой реструктуризации, результатом которой станет разделение бизнеса на две независимые структуры - сегмент дискаунтеров и сегмент гипермаркетов

O’KEY 18 июля проведет ВОСА по вопросу внутригрупповой реструктуризации, результатом которой станет разделение бизнеса на две независимые структуры - сегмент дискаунтеров и сегмент гипермаркетов

Настоящим вы приглашаетесь на внеочередное общее собрание акционеров Компании (далее “Общее собрание”), которое запланировано на пятницу, 18 июля 2025 года, в 17.00 по Центральноевропейскому времени по адресу: 25C, BOULEVARD ROYAL, 2449 ЛЮКСЕМБУРГ, ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, для обсуждения следующих вопросов: следующие вопросы:

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

1. Принимая во внимание решения, принятые Советом директоров Компании 24 декабря 2024 года о проведении внутригрупповой реструктуризации, результатом которой станет разделение бизнеса на две независимые структуры — сегмент дискаунтеров и сегмент гипермаркетов (“Реструктуризация”), подтвердить при условии получения одобрение Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации всех сделок и действий, необходимых для реструктуризации.

2. Принимая во внимание, что в ходе реструктуризации Компания будет осуществлять сделки и действия, указанные в статье 20.5 Консолидированного Устава Компании от 27 сентября 2024 года, одобрить сделки и действия, перечисленные в списке сделок, на условиях, указанных в списке сделок, и подтвердить, что:• для совершения таких сделок и действий, необходимых для реструктуризации, не требуется дополнительного одобрения Общим собранием Компании.;• процедура, предусмотренная статьями 20.5(e) и 21 Консолидированного устава Компании от 27 сентября 2024 года, не должна применяться к дочерним компаниям Компании, включенным в сегмент гипермаркетов.;• одобрение сделок и действий, перечисленных в перечне сделок, предоставляется при условии получения одобрения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации.3. В соответствии со статьей 20.5 Консолидированного Устава Компании от 27 сентября 2024 года и при условии получения одобрения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации на утверждение и ратификацию сделки по продаже сегмента гипермаркетов, которая включает продажу недвижимости и земельных участков, и одобрить и ратифицировать заключение соглашения о покупке акций от 24 декабря 2024 года в отношении акций, составляющих 99,56 % уставного капитала ООО «О'Кей», компанией DA! ООО в качестве продавца и ООО «РБФ Ритейл» в качестве покупателя, а также все другие соглашения, документы и инструменты, которые могут потребоваться для продажи сегмента гипермаркетов путем передачи акций ООО «О'КЕЙ» ООО «РБФ Ритейл». Любой участник, присутствующий на собрании, имеет право задавать вопросы. Компания обязана ответить на любой подобный вопрос, касающийся бизнеса, рассматриваемого на собрании, но такой ответ не требуется давать, если (а) это приведет к неоправданному вмешательству в подготовку к собранию или разглашению конфиденциальной информации, (б) ответ уже был дан на веб-сайт в форме ответа на вопрос, или (в) в интересах Компании или для поддержания порядка на собрании нежелательно, чтобы на этот вопрос был дан ответ. Соглашение о покупке акций от 24 декабря 2024 года между DA! LLC и RBF Retail, LLC и список сделок с перечнем сделок и действий, необходимых для реструктуризации, а также с описанием их положений и условий будут доступны с даты получения настоящего уведомления о созыве в зарегистрированном офисе Компании или могут быть предоставлены в электронной форме по запросу, отправленному по адресу электронная почта marina.shagulina@okeygroup.lu Копия документации, относящейся к Общему собранию, доступна по зарегистрированному адресу Компании. Документы, требуемые статьей 461-6 закона Люксембурга о коммерческих компаниях от 10 августа 1915 года с внесенными в него поправками, будут доступны с даты получения настоящего уведомления о созыве в зарегистрированном офисе Компании. Чтобы иметь право присутствовать на собрании и голосовать на нем (а также для определения Компанией того, какие голоса они могут отдать), акционеры должны быть зарегистрированы в реестре акционеров Компании по месту своего нахождения до 11:00 по центральноевропейскому времени 27 июня 2025 года. Изменения, внесенные в реестр акционеров Компании после истечения соответствующего срока, не принимаются во внимание при определении прав любого лица на участие в собрании и голосование на нем. В случае, если вы не сможете присутствовать, вы можете назначить доверенное лицо для осуществления всех или части ваших прав на участие, выступление и голосование на собрании. Форма доверенности прилагается к настоящему уведомлению о созыве. В случае, если вы не получили вышеупомянутую доверенность или приложения, упомянутые выше, вы можете запросить их повторно непосредственно у Компании. Доверенность должна быть возвращена Компании не позднее 17:00 по центральноевропейскому времени 17 июля 2025 года по электронной почте в формате PDF (по адресу marina.shagulina@okeygroup.lu), а оригинал должен быть отправлен по почте (в зарегистрированный офис Компании). Читать источник

• для совершения таких сделок и действий, необходимых для реструктуризации, не требуется дополнительного одобрения Общим собранием Компании.;

• процедура, предусмотренная статьями 20.5(e) и 21 Консолидированного устава Компании от 27 сентября 2024 года, не должна применяться к дочерним компаниям Компании, включенным в сегмент гипермаркетов.;

• одобрение сделок и действий, перечисленных в перечне сделок, предоставляется при условии получения одобрения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации.

3. В соответствии со статьей 20.5 Консолидированного Устава Компании от 27 сентября 2024 года и при условии получения одобрения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации на утверждение и ратификацию сделки по продаже сегмента гипермаркетов, которая включает продажу недвижимости и земельных участков, и одобрить и ратифицировать заключение соглашения о покупке акций от 24 декабря 2024 года в отношении акций, составляющих 99,56 % уставного капитала ООО «О'Кей», компанией DA! ООО в качестве продавца и ООО «РБФ Ритейл» в качестве покупателя, а также все другие соглашения, документы и инструменты, которые могут потребоваться для продажи сегмента гипермаркетов путем передачи акций ООО «О'КЕЙ» ООО «РБФ Ритейл».

Любой участник, присутствующий на собрании, имеет право задавать вопросы. Компания обязана ответить на любой подобный вопрос, касающийся бизнеса, рассматриваемого на собрании, но такой ответ не требуется давать, если (а) это приведет к неоправданному вмешательству в подготовку к собранию или разглашению конфиденциальной информации, (б) ответ уже был дан на веб-сайт в форме ответа на вопрос, или (в) в интересах Компании или для поддержания порядка на собрании нежелательно, чтобы на этот вопрос был дан ответ.

Соглашение о покупке акций от 24 декабря 2024 года между DA! LLC и RBF Retail, LLC и список сделок с перечнем сделок и действий, необходимых для реструктуризации, а также с описанием их положений и условий будут доступны с даты получения настоящего уведомления о созыве в зарегистрированном офисе Компании или могут быть предоставлены в электронной форме по запросу, отправленному по адресу электронная почта marina.shagulina@okeygroup.lu

Копия документации, относящейся к Общему собранию, доступна по зарегистрированному адресу Компании. Документы, требуемые статьей 461-6 закона Люксембурга о коммерческих компаниях от 10 августа 1915 года с внесенными в него поправками, будут доступны с даты получения настоящего уведомления о созыве в зарегистрированном офисе Компании.

Чтобы иметь право присутствовать на собрании и голосовать на нем (а также для определения Компанией того, какие голоса они могут отдать), акционеры должны быть зарегистрированы в реестре акционеров Компании по месту своего нахождения до 11:00 по центральноевропейскому времени 27 июня 2025 года. Изменения, внесенные в реестр акционеров Компании после истечения соответствующего срока, не принимаются во внимание при определении прав любого лица на участие в собрании и голосование на нем.

В случае, если вы не сможете присутствовать, вы можете назначить доверенное лицо для осуществления всех или части ваших прав на участие, выступление и голосование на собрании. Форма доверенности прилагается к настоящему уведомлению о созыве. В случае, если вы не получили вышеупомянутую доверенность или приложения, упомянутые выше, вы можете запросить их повторно непосредственно у Компании.

Доверенность должна быть возвращена Компании не позднее 17:00 по центральноевропейскому времени 17 июля 2025 года по электронной почте в формате PDF (по адресу marina.shagulina@okeygroup.lu), а оригинал должен быть отправлен по почте (в зарегистрированный офис Компании).