💬 Банк России отозвал лицензию у РНКО «Инэко»

Банк России отозвал лицензию у РНКО «Инэко»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Инэко» (г. Иваново). По величине активов кредитная организация занимала 338 место в банковской системе Российской Федерации, сообщил регулятор.

Как установил ЦБ, на протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО «Инэко» (ООО) путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.

Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО «Инэко» (ООО) подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.

Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.