💬 Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у РНКО «ИНЭКО» (ООО) — Банк России

Опубликовано: 22 мая 2025
Время чтения: 2 мин.
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у РНКО «ИНЭКО» (ООО) — Банк России

Банк России приказом от 22.05.2025 № ОД-1011 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «ИНЭКО» (ООО) (рег. № 3520-К, г. Иваново). По величине активов кредитная организация занимала 338 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что кредитная организация РНКО «ИНЭКО» (ООО):

  • нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
  • допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    • На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО «ИНЭКО» (ООО) путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.

    Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО «ИНЭКО» (ООО) подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.

    Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу.

    Приказом Банка России от 22.05.2025 № ОД-1012 в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Читать источник

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Самые свежие Новости экономики

    🚀