💬 Власти Южной Кореи предписали крупнейшей криптобирже Upbit приостановить деятельность из-за предполагаемых нарушений правил противодействия отмыванию денег — СМИ

Опубликовано: 2025-01-16
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Власти Южной Кореи предписали крупнейшей криптобирже Upbit приостановить деятельность из-за предполагаемых нарушений правил противодействия отмыванию денег — СМИ

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предписало крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit, приостановить деятельность из-за предполагаемых нарушений правил противодействия отмыванию денег (AML), сообщает местное издание Maeil Business Newspaper.

По данным FIU, в ходе проверок было выявлено около 700 тыс. случаев возможных нарушений. В тысячах случаев Upbit не проконтролировала процедуру верификации должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты.

В декабре биржа стала третьей централизованной площадкой в мире по объему торгов, обработав транзакции более чем на $283 млрд.

Upbit обязана представить свои возражения до 20 января.

Подробнее на РБК:

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Самые свежие Новости экономики

🚀