💬 ЦБ России вводит новые критерии для отслеживания подозрительных операций с драгоценными металлами - РБК

Опубликовано: 2024-05-20
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

ЦБ России вводит новые критерии для отслеживания подозрительных операций с драгоценными металлами - РБК

Центральный банк России (ЦБ) предложил новые критерии для отслеживания сомнительных операций с драгоценными металлами. Проект поправок в положение 375-П опубликован для обсуждения.

Банки должны будут обращать внимание на следующие операции:

  • Однонаправленные операции: покупка металлов без последующей продажи или продажа в меньшем объеме.
  • Операции после поступления средств: покупка металлов вскоре после зачисления денег на счет.
  • Отказ от хранения в банке: приобретенные ценности не хранятся в банке или срок хранения незначительный.

    • Эти критерии применимы и к физическим, и к юридическим лицам. Юридические лица-нерезиденты, регулярно вносящие наличные более 10 млн рублей в месяц и покупающие металлы, будут под особым контролем.

    ЦБ также предлагает включить пункт об «иных признаках» сомнительных операций без уточнений. Эксперты отмечают, что новые критерии могут повлиять на деятельность посредников и незначительно затронут обычных инвесторов.

    По мнению специалистов, банки уже сейчас оценивают риски сделок с драгоценными металлами, и новые критерии вряд ли создадут значительные препятствия для клиентов.Источник: Читать источник

    Источник: Читать источник

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Самые свежие Новости экономики

    🚀