✏ Отзыв лицензии у Киви-банка обозначил новый приоритет борьбы с серым платежным трафиком - Ъ
Отзыв лицензии у Киви-банка обозначил новый приоритет борьбы с серым платежным трафиком - Ъ
Отзыв лицензии у Киви-банка стал решающим шагом в борьбе с серым платежным трафиком и явился окончанием негласного моратория на отзыв лицензий со стороны Центрального банка России (ЦБ). Этот шаг также обозначил новый приоритет в расчистке нелегального платежного рынка, особенно в контексте платежей в адрес нелегальных казино в России.
По словам источников из банковской сферы, ЦБ провел целый ряд индивидуальных встреч с руководством крупнейших банков после отзыва лицензии у Киви-банка. Регулятор ясно выразил свою позицию о необходимости завершения «негласного моратория» и установил задачу по борьбе с серым платежным трафиком.
ЦБ заинтересован в ограничении операций, связанных с автоматическими финансовыми транзакциями (AFT-OTC), особенно в контексте игорного бизнеса. Схемы таких платежей были одной из основных причин отзыва лицензии у Киви-банка.
Согласно экспертам, серые расчеты включают P2P (person to person) переводы. Схема заключается в переводах средств на сайты иностранных казино через российские банки с последующим переводом на офшорные счета.
ЦБ подтвердил свою стратегию по борьбе с серыми схемами, особенно в сфере высокорисковых Р2Р-переводов и обслуживания «дропов». Сотрудничество с банками и коллегами из соседних стран также важная составляющая этой стратегии.
Усилия регуляторов уже начали приносить результаты, и объем платежей в адрес запрещенных казино сократился. Однако, по мнению экспертов, работа по борьбе с нелегальным платежным рынком еще далека от завершения.
-
Новость 7 мая 2024Путин поручил довести капитализацию фондового рынка к 2030 году не менее чем до 66% ВВП
-
Новость 7 мая 2024Путин поставил цель снизить к 2030 году долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17%
-
Новость 7 мая 2024Новак заметил, что вопрос увеличения добычи в рамках ОПЕК+ сейчас не обсуждается
-
Новость 7 мая 2024Путин разрешил ООО «Граталь» купить долю Gazprom Neft International в «Газпромнефть-Битумные материалы»
-
Новость 7 мая 2024Путин разрешил «Лакра Синтез» выкупить лакокрасочный завод BASF
-
Новость 7 мая 2024Слабость нефти и сильный рубль сыграли против российского рынка
-
Новость 7 мая 2024Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
-
Новость 7 мая 2024Совет директоров ММЦБ рекомендовал дивиденды в размере 2,2 рубля на акцию
-
Новость 7 мая 202413 мая 2024 г - Ставропольэнергосбыт - СД решит по дивидендам
-
Новость 7 мая 2024Перевозки контейнеров по сети РЖД за январь - апрель выросли на 9,4%, до 2,6 млн ДФЭ
-
Новость 7 мая 2024Saudi Aramco считает, что нефтяной рынок сейчас находится в дефиците
-
Новость 7 мая 2024Цена нефти Urals для расчета НДПИ за апрель 2024г составила $74,98 за баррель — Минэкономразвития
-
Новость 7 мая 2024Новый глава Euroclear выступает против конфискации замороженных активов РФ — FM
-
Новость 7 мая 2024Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв м на человека к 2030г и не менее 38 кв м к 2036г
-
Новость 7 мая 2024Перевозки контейнеров на сети РЖД выросли с начала года на 9,4%
-
Новость 7 мая 2024Российские активы принесли UniCredit рекордную прибыль
-
Новость 7 мая 2024Полюс выплатил купон по долларовым евробондам-2028 в рублях
-
Новость 7 мая 2024Россети Ленэнерго потенциально заработала 11 рублей на одну акцию преф. (дивдоходность 5%) - Газпромбанк Инвестиции
-
Новость 7 мая 2024СД Самолета сегодня рассматривает вопрос о дивидендах за 2023г
-
Новость 7 мая 2024Россияне начали чаще обращаться в банки Турции для открытия счета