💬 Мы очень плотно работали с Киви банком, но банк постоянно находил все новые и новые способы обхода наших мер — зампред ЦБ РФ Ольга Полякова

Опубликовано: 2024-02-27
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Мы очень плотно работали с Киви банком, но банк постоянно находил все новые и новые способы обхода наших мер — зампред ЦБ РФ Ольга Полякова

Мы очень плотно работали с Киви банком — проводили совещания, обсуждали проблемы и убеждали в необходимости снижения рисков, применяли меры. Несмотря на все действия, банк постоянно находил все новые и новые способы обхода наших мер . Проблема не только в том, что он не прислушивался к нам и не хотел исправляться, а в том, что с каждым днем он создавал все больше рисков для граждан и стабильности финансового сектора.

Киви банк был известен своим расчетным сервисом, но одновременно и предоставлением услуг для операций с криптообменниками, переводами в адрес теневого игорного бизнеса, переводами похищенных средств в пользу дропперов и другими нелегальными финансовыми услугами.

Мы не выявили случаев прямого материального ущерба клиентам, например, хищений с их электронных кошельков. Однако мы зафиксировали значительное число случаев , когда банк оформлял кошельки на людей, которые об этом даже не подозревали . А через такие кошельки злоумышленники могут проводить любые незаконные операции, компрометируя ни в чем не повинных людей.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Самые свежие Новости экономики

🚀