✏ Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из РФ — Reuters
Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из РФ — Reuters
Финансовый регулятор Австрии FMA расследует действия Райффайзен Банка Интернациональ в связи с нарушениями в борьбе с отмыванием денег, сообщил австрийский банк в четверг в своем годовом отчете.
Расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», сообщили в банке, ссылаясь на ключевой элемент безопасности для предотвращения отмывания денег.
Это связано с тем, что группа, крупнейший западный банк в России, также находится под следствием со стороны управления по санкциям США — Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.
Австрийские запросы касаются платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта, получившего название Cyprus Confidential.
-
Новость 27 апреля 2024Чистый убыток En+ за 1 квартал 2024 года по РСБУ увеличился на 14%
-
Новость 27 апреля 2024Уровень безработицы в марте 2024 года обновил исторический минимум
-
Новость 27 апреля 2024В апреле дисконты нефти Urals остаются примерно на мартовском уровне — Интерфакс
-
Новость 27 апреля 2024Мечел РСБУ 1кв 2024г: выручка Р4,31 млрд (+13,28% г/г), убыток Р6,5 млрд против прибыли в Р3,25 млрд годом ранее
-
Новость 27 апреля 2024Русснефть начала сдавать нефть с Варьегана в магистральную систему в обход "Самотлора" — Интерфакс
-
Новость 27 апреля 2024Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023г до 8,5% с 9,3%
-
Новость 27 апреля 2024Реальные располагаемые доходы россиян в 1 квартале выросли на 5,8%
-
Новость 27 апреля 2024Май российский рынок начнет ростом
-
Новость 27 апреля 2024МТС по итогам IPO «МТС-Банка» снизила долю в нем до менее 87%
-
Новость 27 апреля 2024Совет директоров Сегежа Групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
-
Новость 27 апреля 2024ВВП России в I квартале 2024 года вырос на 5,4% - Минэкономразвития
-
Новость 27 апреля 2024МТС запускает тендерное предложение на приобретение до 83 932 026 акций МТС (4,2% всех акций)
-
Новость 27 апреля 2024По итогам 2024 года EELT ожидает увеличения выручки, EBITDA и чистой прибыли более чем в 2,5 раза
-
Новость 27 апреля 2024ВВП России за 1 квартал 2024 года вырос на 5,4%
-
Новость 27 апреля 2024"РУСАЛ" получил в 1 квартале прибыль в 2,6 млрд рублей
-
Новость 27 апреля 2024МТС предложила выкупить у нерезидентов до 4,2% акций по 95 рублей
-
Новость 27 апреля 2024Чистый убыток «Мечела» в 1 квартале 2024 года по РСБУ составил 6,5 млрд рублей
-
Новость 27 апреля 2024"Сегежа" оставит акционеров без дивидендов за 2023 год
-
Новость 27 апреля 2024Количество регистраций ИП в России побило двухлетний рекорд - банк Точка
-
Новость 27 апреля 2024Норникель до конца 2030 года вложит $100 млн в разработку способов применения палладия