✏ ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов-нелегалов
ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов-нелегалов
ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Регулятор рекомендует банкам выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». В случае подозрительных операций банкам советуют отказывать в их проведении.
«После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», - сказано в сообщении на сайте Банка России.
Также по отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.
-
Новость 27 апреля 2024Совет директоров Сегежа Групп рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
-
Новость 27 апреля 2024ВВП России в I квартале 2024 года вырос на 5,4% - Минэкономразвития
-
Новость 27 апреля 2024МТС запускает тендерное предложение на приобретение до 83 932 026 акций МТС (4,2% всех акций)
-
Новость 27 апреля 2024По итогам 2024 года EELT ожидает увеличения выручки, EBITDA и чистой прибыли более чем в 2,5 раза
-
Новость 27 апреля 2024ВВП России за 1 квартал 2024 года вырос на 5,4%
-
Новость 27 апреля 2024"РУСАЛ" получил в 1 квартале прибыль в 2,6 млрд рублей
-
Новость 27 апреля 2024МТС предложила выкупить у нерезидентов до 4,2% акций по 95 рублей
-
Новость 27 апреля 2024Чистый убыток «Мечела» в 1 квартале 2024 года по РСБУ составил 6,5 млрд рублей
-
Новость 27 апреля 2024"Сегежа" оставит акционеров без дивидендов за 2023 год
-
Новость 27 апреля 2024Количество регистраций ИП в России побило двухлетний рекорд - банк Точка
-
Новость 27 апреля 2024Норникель до конца 2030 года вложит $100 млн в разработку способов применения палладия
-
Новость 27 апреля 2024Россия с 6 мая понизит экспортную пошлину на пшеницу до 3 386 рублей за тонну
-
Новость 27 апреля 2024С 1 мая переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными
-
Новость 27 апреля 2024Продление продажи валютной выручки косвенно повлияет на снижение инфляции - Эксперт РА
-
Новость 27 апреля 2024Мечел Отчет РСБУ
-
Новость 27 апреля 2024В Алжире заявили о скором завершении процесса присоединения страны к НБР БРИКС
-
Новость 27 апреля 2024Бензин Аи-95 подешевел в апреле на бирже на 16% до 53,264 тыс. рублей за тонну
-
Новость 27 апреля 2024В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 трлн рублей - ЦБ
-
Новость 27 апреля 2024МТС снизил долю в уставном капитале МТС-банка с 99% до 86,7% - компания
-
Новость 27 апреля 2024Мечел по итогам I квартала 2024 года получил 6,5 млрд рублей чистого убытка по РСБУ