✏ ЦБ РФ упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами

ЦБ РФ упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами

Банк России упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами, следует из указания ЦБ РФ, опубликованного на сайте регулятора.

Из документа следует, что теперь финансовые организации смогут заключать договоры с зарубежными банками без легализации официальных документов. «Некредитные финансовые организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. Некредитные финансовые организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус  юридических лиц-нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников некредитной финорганизации сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и или сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с некредитной финорганизацией является совершение операций в целях легализации (отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - говорится в документе.