💬 Полиция Кипра предупреждает общественность после того, как криптоинвестор потерял 58 тыс. долларов из-за мошенничества с авансовыми платежами

Полиция Кипра предупреждает общественность после того, как криптоинвестор потерял 58 тыс. долларов из-за мошенничества с авансовыми платежами

Власти Кипра призвали инвесторов быть осторожными после того, как местный житель потерял 58 000 долларов в результате мошенничества с криптовалютой, обещавшей огромную прибыль.

По данным Knews, в настоящее время Управление уголовных расследований Лимассола расследует деятельность фальшивой платформы для торговли криптовалютой, которая обманула 50-летнего мужчину.

Примечательно, что жертва наткнулась на фальшивый сайт в декабре. На первый взгляд платформа казалась законной и предлагала инвестиционные возможности, напоминающие обычный сайт торговли криптовалютой, с подробными графиками, интерактивными панелями и инструментами отслеживания прибыли.

Убедившись в профессиональном внешнем виде платформы и обещании высокой прибыли, мужчина инвестировал в общей сложности 58 000 долларов США в несколько транзакций, полагая, что накапливает прибыль.

Поддельная панель инструментов, которая является распространенным инструментом, используемым мошенниками, чтобы заставить жертв поверить, что их инвестиции растут, постоянно показывала, что его прибыль растет, что делало все это похожим на реальность.

Однако когда жертва попыталась обналичить эту прибыль, мошенники отказались выдать ему средства, заявив, что для «разблокировки» его заработка требуются дополнительные комиссии или депозиты.

Эта тактика, известная как мошенничество с предоплатой, часто используется в криптомошенничестве, когда жертвы под ложным предлогом заставляют платить дополнительные деньги, но в результате их средства остаются недоступными.

Бюро по расследованию финансовых преступлений, специализированное агентство, занимающееся борьбой с финансовым мошенничеством и киберпреступностью, рекомендовало не разглашать конфиденциальные финансовые и личные данные и настоятельно рекомендовало инвесторам «вкладывать средства только в признанные, лицензированные финансовые учреждения».

Кроме того, бюро добавило, что инвесторам следует всегда проверять надежность любого консультанта или платформы, с которыми они имеют дело.

Аналогичные предупреждения Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон выносил неоднократно в течение 2024 года.

Агентство обратило внимание на инцидент, произошедший в июне, когда еще одна жертва мошенничества с авансовыми платежами потеряла криптовалюту на сумму 310 000 долларов США на поддельной платформе торговли цифровыми активами под названием Ethfinance, а также вынесло предупреждения в отношении двух других платформ, использовавших аналогичные схемы.

В следующем месяце была раскрыта более сложная афера, в которой мошенники предлагали жертвам фиктивные кредиты для участия в схемах криптовалютных инвестиций, обещая, что прибыль с их торговых счетов покроет выплаты.

Однако жертвам пришлось выплачивать кредиты из собственных средств, поскольку их прибыль была заблокирована и оставалась полностью недоступной на платформе.