💬 Гонконг обвиняет 16 человек в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой JPEX на сумму 205 миллионов долларов, поскольку Интерпол охотится еще на троих подозреваемых от 2025-11-21

Гонконг обвиняет 16 человек в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой JPEX на сумму 205 миллионов долларов, поскольку Интерпол охотится еще на троих подозреваемых

Власти Гонконга предъявили обвинения 16 людям, в том числе бывшему юристу и влиятельному лицу в социальных сетях Джозефу Ламу, в связи со скандалом с криптовалютой JPEX, в результате которого более 2700 инвесторов предположительно лишились 1,6 миллиарда гонконгских долларов (205,8 миллиона долларов).

По данным полиции, это дело является крупнейшим предполагаемым финансовым мошенничеством в истории Гонконга. Обвинения включают в себя заговор с целью мошенничества, мошенническое привлечение инвестиций и отмывание денег, сообщает South China Morning Post.

Предполагается, что шестеро обвиняемых являются ключевыми участниками операций JPEX. Еще семь человек, включая Лама, являются влиятельными лицами или участвуют во внебиржевой торговле криптовалютой.

Власти также сообщили, что Интерпол выдал красные уведомления в отношении троих беглецов: Мок Цун-тина, Чунг Чон-чонга и Квок Хо-луна, которые, как полагают, играли центральную роль в этой схеме. Красное уведомление — это просьба найти и временно арестовать лицо, ожидающее экстрадиции.

JPEX якобы управляла криптовалютной торговой платформой без лицензии, вводя инвесторов в заблуждение и одновременно выдавая себя за законную биржу. С момента открытия дела в сентябре 2023 года было арестовано 80 человек и конфисковано 228 миллионов гонконгских долларов.

Это первый случай, когда власти Гонконга применили Постановление о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к делу, связанному с криптовалютой. 16 обвиняемых должны предстать перед Восточным судом в четверг.

Этот случай побудил лидера Гонконга Джона Ли призвать к «большему просвещению общественности, чтобы инвесторы знали о рисках» и к введению режима лицензирования на территории.