💬 Аргентина замораживает крипто -кошельки, связанные с финансированием терроризма от 2025-11-12

Аргентина замораживает крипто -кошельки, связанные с финансированием терроризма

Подразделение финансовой информации Аргентины (UIF) решило заморозить несколько криптовалютных кошельков, связанных с финансированием иностранного терроризма. Власти сосредотачиваются на сирийской террористической группе, известной как Hay'et Tahrir Al-Sham, и двум подозреваемым в связи с этими действиями.

Аргентина выпускает административные меры замораживания на криптовалютных кошельках, подозреваемых в финансировании терроризма

Аргентина в настоящее время занимается использованием фондов криптовалюты для финансирования терроризма. Подразделение финансовой информации (UIF), Аргентина по отмыванию денег и антитеррористическую сторожевую плату обнаружила использование национальных обменов криптовалют, которые потенциально могут быть связаны с финансированием Hay'et Tahrir Al-Sham (HTS), сирийской террористической группы с связями с «Аль-Каидой».

Расследования показывают, что два человека - российский гражданин, проживающий в Аргентине и другой иностранный национал, указанный Министерством казначейства США и Израильским национальным бюро по финансированию террора (NBCTF) - могут сотрудничать с этой группой.

Hay'et Tahrir Al-Sham (HTS) недавно назначил свое назначение в качестве иностранной террористической организации (FTO), отмененной Государственным департаментом США; Тем не менее, группа по-прежнему признана террористической организацией международными антитеррористическими группами.

Несмотря на то, что нет никаких признаков того, что эти средства будут использоваться для совершения террористических актов в Аргентине, страна обязана целевой группой по финансовым действиям (FATF), чтобы действовать в случаях, когда существует риск финансирования международного терроризма.

Эта мера была предложена UIF, который получил совет от двух источников, один местный и один международный, и уведомил федерального судьи, который подтвердил административное замораживание крипто -фондов.

Местные источники, связанные с действиями, указывали на то, что «в качестве первого шага было решено заморозить все кошельки и движения фондов, которые он сделал или пытался сделать, и с этого момента другие меры будут усилены с помощью вмешательства системы правосудия».

Эти же источники также показали, что в цепочке транзакций этих средств есть адреса, которые могут иметь связи с другими незаконными организациями, не предлагая дополнительную информацию по этому вопросу.