✏ Банк России выявил за 9 месяцев свыше 3500 компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России выявил за 9 месяцев свыше 3500 компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России выявил за первые девять месяцев текущего года свыше 3 500 компаний с признаками нелегальной деятельности, из которых порядка 1 500 компаний имели признаки финансовых пирамид, более 1 200 фирм признаны нелегальными кредиторами, а свыше 900 компаний отнесены к нелегальным форекс-дилерам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявления пресс-службы Банка России.
Как уточнили в ЦБ РФ, в первом квартале текущего года было выявлено 403 организации с признаками финансовых пирамид, во втором - 551, а в третьем квартале – 527. При этом более 97% выявленных финансовых пирамид действовали в интернете, и их сайты оперативно блокировались.
Отмечается, что 782 финансовые пирамиды, выявленные с января по сентябрь текущего года, использовали в своей деятельности криптовалюту. По сообщениям пресс-службы российского регулятора, которые приводят РИА Новости, видоизменились способы привлечения клиентов. «Если раньше пирамиды раскручивали собственные сайты, то теперь они распространяют информацию о себе на сайтах-агрегаторах, страницах в социальных сетях, через тематические каналы в мессенджерах», - говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, в Банке России отметили, что одна из новых тенденций - распространение торгового программного обеспечения на условиях открытия счета у нелегального форекс-дилера. Таким способом они заманивают россиян предложениями использовать бесплатное торговое программное обеспечение, при условии что обязательно у такого дилера надо открыть счет.
Более того, нелегалы могут привлекать клиентов, создавая фейковые сайты с "рейтингами" форекс-дилеров, которые якобы присваиваются ведущими рейтинговыми агентствами. "Также создаются демо-версии сайтов хайп-проектов. Мошенники продают подобные сайты, заверяя покупателей, что ресурсы полностью "готовы к работе в качестве финансовых пирамид". Таким образом, создатели подобных сайтов, облегчая "вход" на нелегальный рынок, провоцируют к незаконной деятельности новых людей", - заявили РИА Новости в ЦБ.
-
Новость 7 июня 2024Сборы российских страховщиков в 1 квартале выросли на 5,5%
-
Новость 7 июня 2024Минфин ответил на заявление Мордашова о налоговой стабильности
-
Новость 7 июня 2024ЦБ не считает нужным менять таргет по годовой инфляции в 4%
-
Новость 7 июня 2024ЦБ обещает не допустить стагфляции в России
-
Новость 7 июня 2024Надолго ли хватит позитива от ЦБ?
-
Новость 7 июня 2024Набиуллина рассказала, как удвоить капитализацию российского фондового рынка
-
Новость 7 июня 2024Пик по инфляции ожидаем в июле — Набиуллина
-
Новость 7 июня 2024Повышаем целевую цену обычных акций Сургутнефтегаза с 27 до 49 руб. (потенциал роста 69,3%) - Альфа-Инвестиции
-
Новость 7 июня 2024Повышение налога на прибыль заберет у банков, по оценке ЦБ, около 200 млрд руб, это не повлияет на их устойчивость — Набиуллина
-
Новость 7 июня 2024Мы не можем сказать, что ставка в 16% сдерживает экономический рост — Набиуллина
-
Новость 7 июня 2024Мы рассматривали варианты сохранения ставки и повышения до 17-18% — Набиуллина
-
Новость 7 июня 2024Существенное повышение ставки для ЦБ РФ - повышение более, чем на 1 п.п. — Набиуллина
-
Новость 7 июня 2024ЦБ может существенно повысить ставку в июле, если сохранится инфляционное давление
-
Новость 7 июня 2024Эффективность воздействия ключевой ставки на инфляцию не снижается, считает ЦБ
-
Новость 7 июня 2024Снижение ставки ЦБ можно будет обсуждать, когда уйдет из повестки вопрос ее повышения, заявила Набиуллина
-
Новость 7 июня 2024Повышение налога на прибыль обойдется банкам примерно в 200 млрд рублей
-
Новость 7 июня 2024ЦБ видит риски превышения прогноза по инфляции в 4,3-4,8% на 2024 год
-
Новость 7 июня 2024Индексация пенсий работающим пенсионерам не повлияет на ДКП ЦБ
-
Новость 7 июня 2024ЦБ сегодня рассматривал вариант повышения ставки до 17-18%
-
Новость 7 июня 2024Снижение прогнозов по урожаю серьезно не повлияет по инфляции, ожидает ЦБ